杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何乐年） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍， ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-017 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余景选） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期内均 积极出席公司董事会会议和 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 股票代码：688130 2024年度"提质增效重回报"行动方案 · 2024年度"提质增效重回报"行动方案 多措并举齐发力，助推公司高质量发展 01 聚焦主业，不断提高核心竞争力 2023年度，公司研发费用7,876.82万元，同比增长64.58%； 期末公司研发人员136人，占公司总人数71.20%。公司积极加快 研发步伐，成功推出了多款新产品。公司新推出的产品有高性价比 压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血 糖仪专用SoC芯片、高性能商用计价秤SoC芯片、高性能八电极体 脂秤专用SoC芯片和带触摸按键的家电控制SoC芯片等。得益于产 品性能的进一步提升，以及积极拓展市场与客户，公司压力/温度 传感器信号调理及变送输出芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯 片等均较为良好地促进了收入增长。 SD25F101 SD93F302 SD82F465 SD82F354 SD81F233 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者 为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现 高质量上市公司的发展目标，杭州晶华微电子股 份有限公司（以 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 晶华微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶华微公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4447 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

人员与业务规模 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户52家[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[3] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[3] - 近一年审计无重大意见分歧[4] - 近一年审计项目检查无重大问题[6] 合作情况 - 公司约定事务所信息安全责任义务[7] - 事务所按时完成2023年报审计，行为规范，报告客观及时[8]

资金使用 - 公司拟用不超6.5亿闲置自有资金现金管理[1][2][7][8] - 资金使用期限自审议通过至下一年度董事会召开，可循环用[1][2] 投资安排 - 资金投安全性高、流动性好的金融机构理财产品[3] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][3] 影响与风险 - 现金管理不影响日常经营，可提升业绩[4] - 投资存在市场波动系统性风险[5]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-008 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 524,027 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7873% | | 累计已回购金额 | 万元 2,098.66 | | 实际回购价格区间 | 23.86 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集 中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元且不 ...