证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-006 杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监离任的情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监周芸芝女士递交的书面辞任报告，周芸芝女士因工作调整原因不再继续 担任公司财务总监的职务。周芸芝女士辞任公司财务总监后仍在公司担任其他职 务，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，周芸芝女士的辞任报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，周芸芝女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台和 员工战略配售合计间接持有公司 0.3666%的股份。周芸芝女士将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定。 周芸芝女士在任职期间勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公 ...

杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意聘任冯勤先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第 三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》等相关规定，作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相 关材料后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于变更财务总监的议案》的独立意见 经审阅和了解公司本次聘任的财务总监冯勤先生的个人履历等有关资料，我 们认为：公司本次聘任财务总监的程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。被聘任 的财务总监具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》等规定不得 担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够切实履行财务总 监应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-005 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 524,027 股，占公司总股本 66,560,000股的比例为0.7873%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为23.86 元/股，支付的资金总额为人民币 20,986,609.99 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 杭州晶华微电子股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688130，证券简称为晶华微，全称为杭州晶华微电子股份有限公司 [1] - 2024 年 2 月 2 日进行特定对象调研，参与单位有德邦证券、申万菱信、国君资管、华宝基金，地点为线下会议，接待人员有总经理梁桂武和董事会秘书纪臻 [1] 2023 年度营收情况 - 预计 2023 年度实现营业收入 12400 万元至 13000 万元，较上年同期增长 11.67% 至 17.07%，虽受宏观经济、半导体周期下行和去库存等因素影响，终端市场需求疲软，但公司围绕应用场景拓宽产品布局、加大推广力度，营收保持增长 [2] 分产品收入情况 - 2023 年前三季度，主营业务中医疗健康 SoC 芯片产品收入占比为 54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比为 43.87%，智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.62% [2][3] 新产品计划 - 2023 年启动多个研发项目，涵盖模拟信号链多种主流产品和线性产品等，部分高速度、高位数、单通道和多通道 ADC 芯片已在关键客户送样测试和性能评估中，2024 年在医疗健康、工控仪表、电池管理领域会有新产品推出 [3] 在研 BMS 情况 - 目前处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域，公司做 6 - 17 节，定义 17 节是为满足新国标 60V 电池需要，单芯片即可满足要求，前期做了大量市场调查和技术评估，希望覆盖更大规模市场 [3] 2024 年度业绩预期 - 公司推出《2023 年限 制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标，后续会争取更多市场份额、扩大规模 [4]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-003 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编 ...

公司概况 - 公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等 [3] - 2023年前三季度,公司主营业务中,医疗健康SoC芯片产品收入占比为54.52%,工业控制及仪表芯片产品收入占比为43.87%,智能感知SoC芯片产品收入占比为1.62% [3] 新产品规划 - 2023年公司启动多个研发项目,包括模拟信号链的多种主流产品和线性产品等,部分高速度、高位数、单通道和多通道ADC芯片已在几个关键客户送样测试和性能评估中 [4] - 在医疗健康和工控仪表、电池管理领域也会有新产品推出 [4] 竞争优势 - 公司的核心技术竞争优势主要体现在基于自主研发的高精度Sigma-Delta ADC的SoC技术以及低功耗高抗干扰能力的工控仪表芯片技术,在国内处于比较先进的水平 [5] - 整合方案的优势,拥有应用开发团队,能为客户提供整体解决方案 [5] - 本土化快速反应的优势,能够及时满足客户需求 [5] 电池管理系统(BMS) - 目前BMS项目处于研发设计阶段,主要将应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域 [6][7] - 公司主要针对6-17节电池,定义17节电池以满足新国标60V电池的需要 [7] 业绩展望 - 四季度的业绩情况可关注公司的相关公告 [8] - 公司已推出《2023年限制性股票激励计划（草案）》,以营业收入作为公司层面业绩考核指标,后续公司会争取更多的市场份额,扩大规模 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 688130，证券简称为晶华微，公司全称为杭州晶华微电子股份有限公司 [1][2] - 2024 年 1 月 12 日进行线下投资者关系活动，参与单位有国金证券、亚鞅资产、西部利得基金，接待人员为董事会秘书纪臻 [2] 分产品收入情况 - 2023 年前三季度，医疗健康 SoC 芯片产品收入占主营业务收入的 54.52%，工业控制及仪表芯片产品收入占比为 43.87%，智能感知 SoC 芯片产品收入占比为 1.62% [3] 客户情况 - 医疗健康 SoC 芯片主要客户有香山衡器、乐心医疗、沃莱科技等；工业控制及仪表芯片主要客户有优利德、华盛昌、胜利仪器、东方仪表等业内知名企业 [3] - 2023 年度公司加大市场拓展力度，在体温计、尿酸仪和温度变送器等产品上与上市公司、知名品牌客户推动合作 [3] 新产品计划 - 今年启动多个研发项目，涵盖模拟信号链的多种主流产品和线性产品等，部分高速度、高位数、单通道和多通道 ADC 芯片已在关键客户送样测试和性能评估 [3] - 在医疗健康、工控仪表、电池管理领域会推出新产品 [3] 在研 BMS 项目情况 - 项目处于研发设计阶段，主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域 [3][4] - 公司主要做 6 - 17 节芯片，定义 17 节是为满足新国标 60V 电池需要，单芯片即可满足要求，前期做了大量市场调查和技术评估，希望覆盖更大规模市场 [4] 业绩预期 - 四季度业绩情况关注公司相关公告 [4] - 公司推出《2023 年限制性股票激励计划（草案）》，以营业收入作为公司层面业绩考核指标，后续争取更多市场份额、扩大规模 [4]

公司概况 - 公司名称为杭州晶华微电子股份有限公司，证券代码为688130 [1] - 公司主营业务包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片和智能感知SoC芯片 [2][3] 财务数据 - 2023年前三季度，公司主营业务中: - 医疗健康SoC芯片产品收入占比为54.52% [3] - 工业控制及仪表芯片产品收入占比为43.87% [3] - 智能感知SoC芯片产品收入占比为1.62% [3] 新产品规划 - 公司今年启动多个研发项目,涵盖模拟信号链的多种主流产品和线性产品等,部分高速度、高位数、单通道和多通道ADC芯片已在几个关键客户送样测试和性能评估中 [3] - 在医疗健康和工控仪表、电池管理领域也会有新产品推出 [3] - 公司正在研发6-17节电池管理系统(BMS)芯片,主要应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域 [3][4] 业绩展望 - 公司已推出《2023年限制性股票激励计划(草案)》,以营业收入作为公司层面业绩考核指标,后续公司会争取更多的市场份额,扩大规模 [4] - 四季度的业绩情况可以关注公司的相关公告 [4]

股份回购情况 - 截至2023年12月31日累计回购439,780股，占总股本0.6607%[2][5] - 回购成交最高价43.64元/股，最低价38.50元/股[2][5] - 支付资金总额18,519,427.75元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日审议通过回购方案[3] - 资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[3] - 回购价格不超过60元/股，期限12个月[3]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-060 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...