限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象为21名[3] - 本次激励计划预留授予39.26万股限制性股票[3] - 本次激励计划预留授予价格为8.69元/股[3] - 本次激励计划预留授予日为2025年9月29日[3]

公司治理与会议 - 公司于2025年9月29日召开第二届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于续聘2025年度审计机构的议案 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯表决 [1]

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2][8] - 续聘议案已通过审计委员会和董事会会议审议，尚需股东会通过生效[7][8][9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 天健2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元[2] - 天健同行业上市公司审计客户54家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚4次等多种监管措施[4] 审计费用 - 公司2024年度财务审计费用90万元，内控审计费用36万元[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月17日14点召开[2] - 会议地点为杭州市滨江区公司会议室[2] - 股权登记日为2025年10月10日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年10月17日[2] - 交易系统投票平台投票时间为10月17日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为10月17日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》已在10月1日披露[5] 股东登记信息 - 异地股东登记需在10月16日17:00前送达[15] - 登记时间为2025年10月16日9:00 - 17:00[15] 联系信息 - 联系电话为0571 - 86518303[16]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-044 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 的通知与变更通知分别于 2025 年 9 月 23 日和 2025 年 9 月 26 日通知至全体董事。 本次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配暨资本公积转增 ...

2024年限制性股票激励计划预留部分 - 副总经理施俊强获授4万股，占拟授权益2.04%、股本0.03%[2] - 财务总监冯勤获授3万股，占拟授权益1.53%、股本0.02%[2] - 其他19人获授32.26万股，占拟授权益16.43%、股本0.27%[2] - 合计获授39.26万股，占拟授权益20.00%、股本0.32%[2] 激励计划限制 - 激励对象累计获授未超股本1.00%[2] - 计划涉及标的股票总数累计未超股本20.00%[2] - 预留权益比例未超拟授全部权益20.00%[2] 预留授予激励对象范围 - 不包括独立董事、大股东及实控人亲属[3]

激励计划授予情况 - 2025年9月29日以8.69元/股向21名激励对象授予39.26万股限制性股票[4] - 预留授予日为2025年9月29日，授予数量39.26万股，占公司股本总额0.32%[5] - 调整后首次授予限制性股票数量为157.04万股，预留授予为39.26万股[10] 激励计划时间线 - 2024年9月19日，董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[4][6] - 2024年9月20 - 29日，对首次授予激励对象姓名和职务进行内部公示[7] - 2024年10月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年12月3日，董事会、监事会审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2025年5月13日，股东大会通过2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案，每10股转增3股[9] 归属期与人员获授情况 - 第一个归属期自授予日起12个月后，归属比例40%；第二个归属期24个月后，比例30%；第三个归属期36个月后，比例30%[17] - 副总经理施俊强获授4.00万股，财务总监冯勤获授3.00万股，其他19人获授32.26万股[19] - 全部激励对象获授限制性股票占本激励计划拟授出权益数量的20.00%，占授予日股本总额的0.32%[19] 测算与费用情况 - 以2025年9月29日为基准日测算，预留授予的39.26万股第二类限制性股票，标的股价24.33元等[24] - 本次激励计划预留授予限制性股票需摊销的总费用为623.55万元，各年摊销金额不同[26] 合规情况 - 本次激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[21] - 本次预留授予激励对象不包含公司董事，高管授予日前6个月无卖出股票情况[23] - 公司本次调整激励计划授予价格等事项履行必要法律程序[1]

激励计划会议与公告 - 2024年9月19日召开相关会议审议激励计划议案[11] - 2024年9月20日披露征集委托投票权公告[11] - 2024年10月10日股东大会审议通过激励计划议案[12] 激励计划调整 - 以资本公积每10股转增3股[14] - 限制性股票授予价格调为8.69元/股[16] - 授予数量调为196.30万股[16] 预留股票授予 - 2025年9月29日为预留股票授予日[19] - 授予对象21人[20] - 授予价格8.69元/股，数量39.26万股[20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7862.26万元 同比增长30.68% [1][2] - 归属于上市公司股东净利润-2296.17万元 较上年同期-327.94万元亏损扩大 [1][2] - 扣非净利润-2992.92万元 较上年同期-942.59万元亏损扩大 [1][2] - 经营活动现金流量净额-2682.97万元 较上年同期-1922.74万元流出增加 [1][2] 历史财务数据 - 2023年营业收入1.27亿元 2024年增长至1.35亿元 同比增长6.34% [2][3] - 2023年归母净利润-2035.10万元 2024年收窄至-1027.01万元 [2][3] - 2023年扣非净利润-3510.21万元 2024年收窄至-2776.08万元 [2][3] - 经营活动现金流量从2023年流入3679.83万元转为2024年流出996.31万元 [2][3] 上市与融资 - 2022年7月29日科创板上市 发行1664万股 占总股本25% 发行价62.98元 [3] - 上市首日破发收报58.15元 第六交易日创历史高点72.59元 [3] - 实际募集资金净额9.21亿元 超计划1.71亿元 [4] - 原计划募集7.5亿元用于芯片产业化项目及研发中心建设 [4] 公司行动 - 2024年实施每10股转增4股分红方案 [4] - 2025年实施每10股转增3股分红方案 [4] - 发行费用总额1.27亿元 其中海通证券获保荐承销费用9955.88万元 [4] 行业动态 - 保荐机构海通证券于2025年4月11日重组更名为国泰海通证券 [5] - 证券代码601211保持不变 标志国泰君安与海通证券合并完成 [5]

业绩数据 - 2025年上半年归属上市公司股东净利润 - 2296.17万元，同比亏损增加1968.23万元，同比下降600.18%[3] - 2025年上半年归属上市公司股东扣非净利润 - 2992.92万元，同比亏损增加2050.32万元，同比下降217.52%[3] - 2025年1 - 6月营业收入7862.26万元，同比增长30.68%[35] - 2025年1 - 6月利润总额 - 2401.02万元，上年同期 - 327.94万元[35] - 2025年1 - 6月研发费用4619.39万元，同比增长43.11%[37] - 报告期内主营业务毛利率为50.89%，同比减少7.78个百分点[26] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 1.82%，同比减少1.56个百分点[29] - 报告期内基本每股收益 - 0.19元/股，同比减少280.00%[29] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降39.54%[38] 用户数据 - 2025年1 - 6月芯片销售数量同比增长18.74%[36] 未来展望 - 公司业务范围集中，主营业务规模小，产品线不丰富，与对手差距大[18] - 面临核心技术人才引进不足及流失风险[15] - 有核心技术泄密风险[16][17] - 采购集中度高，供应商问题会影响生产经营[22] - 主营业务成本受原材料及委外加工价格影响[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内在研芯片项目数量较去年同期增长35.00%，流片次数提升140.00%[37] - 报告期内新增知识产权项目申请12项，其中发明专利6项；新增获得知识产权项目授权41项，其中发明专利23项[47] 市场扩张和并购 - 2024年12月收购晶华智芯100%股权，报告期末商誉金额为15793.24万元[31] 其他新策略 - 公司为全资子公司晶华智芯提供不超过8000万元的担保额度[7] 募集资金情况 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元，实际募集资金净额92053.70万元[4] - 截至2025年6月30日期初累计项目投入14597.05万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[50] - 2025年上半年项目投入4394.31万元，利息收入净额342.32万元，永久补充流动资金5100.00万元[51] - 截至2025年6月30日期末累计项目投入18991.36万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3973.52万元，永久补充流动资金15300.00万元[51] - 应结余募集资金与实际结余募集资金均为59537.39万元[51] 其他事项 - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至报告出具日未收到结论性意见或决定[6] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2025年1月24日保荐机构就核心技术人员调整事项发表核查意见[8] - 2025年7月23日保荐机构对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[8] - 2025年4月17日保荐机构发表使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见[9] - 2025年4月17日保荐机构发表2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见[9] - 2025年5月15日保荐机构发表为全资子公司提供担保的核查意见[9] - 2025年5月23日保荐机构发表差异化权益分派特殊除权除息事项的核查意见[9] - 截至2025年6月30日，控股股东等持股不存在质押、冻结及减持情形[52] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，上市公司无应向相关部门报告或发表意见的其他事项[53]