公司变更 - 全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司更名为深圳晶华智芯微电子有限公司 [1] - 子公司注册资本为3300万元人民币 [1] - 子公司法定代表人变更为纪臻 [1] - 子公司成立日期为2024年9月11日 [1] 经营范围 - 子公司经营范围包括集成电路设计、芯片设计及服务、销售以及技术开发等 [1] - 子公司涉及货物进出口和技术进出口业务 [1] - 子公司无许可经营项目 [1] 工商登记 - 子公司已完成工商变更登记并换发营业执照 [1] - 子公司注册地址为深圳市南山区粤海街道深圳软件园12栋601 [1] - 子公司统一社会信用代码为91440300MADYFLKY6H [1]

公司变更 - 全资子公司智芯微完成工商变更登记并换发执照[1] - 变更后名称为深圳晶华智芯微电子有限公司[1] 公司信息 - 智芯微注册资本3300万元，成立于2024年9月11日[1] - 法定代表人为纪臻，住所位于深圳[1] 公告时间 - 公告发布于2025年5月22日[3]

担保信息 - 为智芯微提供不超8000万元担保额度，对上海华虹不超6000万元，对无锡华虹不超2000万元[2][6] - 担保主债权确定期间为2025年5月15日起三年[2][6] - 本次担保后对子公司担保总额不超8000万元[11] 财务数据 - 智芯微2024年末资产总额4353.70万元，净利润 - 51.52万元[4] - 智芯微2025年3月末资产总额5251.15万元，净利润33.13万元[4] - 本次担保金额占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32%[11] 其他 - 2025年5月15日董事会审议通过担保议案[2][9] - 智芯微成立于2024年9月11日，注册资本3300万元[4] - 公司对全资子公司担保风险可控，保荐机构无异议[8][10][13]

担保情况 - 公司预计为智芯微提供不超8000万元担保额度，实际担保余额0万元[3] - 对上海华虹不超6000万元，对无锡华虹不超2000万元[5] - 主债权确定期间为董事会审议通过之日起三年[5] - 担保后公司对子公司担保总额不超8000万元[15] - 担保总额占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.60%和6.32%[15] - 公司及子公司无逾期或涉诉担保情况[15] 智芯微财务数据 - 2024年末资产总额4353.70万元，2025年一季度末为5251.15万元[7] - 2024年末负债总额1105.22万元，2025年一季度末为1969.53万元[7] - 2024年营业收入1110.20万元，2025年一季度为890.42万元[10] - 2024年净利润 -51.52万元，2025年一季度为33.13万元[10]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@SDICMicro.cn进行预提问 [1][3] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标具体情况 [2] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理梁桂武、独立董事余景选、财务总监冯勤、副总经理兼董事会秘书纪臻 [2] - 公司明确如有特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 公司提供联系电话0571-86518303及邮箱IR@SDICMicro.cn作为咨询渠道 [3]

业绩说明会信息 - 2025年5月22日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[6] - 参加人员含董事、总经理等，可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月15 - 21日16:00前可提问[2] - 2025年5月22日13:00 - 14:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月19日和26日分别发布2024年报和2025年一季报[3] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 86518303，邮箱IR@SDICMicro.cn[7] 会后查看 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月13日在杭州市滨江区长河街道长河路351号A座501室公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为69人，持有表决权数量51,360,752股，占公司表决权数量的55.4954% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东对各项议案的同意票比例均超过99.97% [1][2] - 涉及5%以下股东表决的重大事项中，《2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》和《2024年度董事薪酬方案的议案》均获高比例通过 [2] - 关于超募资金永久补充流动资金的议案也获得通过 [3] 法律合规性 - 律师李莉、黄黎炜见证确认股东大会程序合法有效，表决结果符合相关法律法规及公司章程 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年5月13日在杭州市滨江区召开[2] - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占比55.4954%[2] - 公司在任董事、监事全部现场出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.9800%[5] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占比99.9815%[6] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》同意票占比99.9869%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票占比99.9748%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意票占比99.9786%[7] - 5%以下股东对利润分配议案同意票占比98.3452%[7] 其他 - 北京高朋（杭州）律师事务所见证股东大会合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[4] - 董事会于2025年4月17日审议通过召开股东大会议案，4月19日发布通知[9] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共69名，代表股份51360752股，占比55.4954%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意51350481股，占比99.9800%[21] - 《关于2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》中小投资者同意397,666股，占比98.3452%[28] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[33]

业绩数据 - 2024年营业收入13484.57万元，同比增长6.34%[30][31] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1027.01万元，同比减亏49.54%[3][12][30][32] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 2776.08万元，同比减亏20.91%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 996.31万元，同比下降127.08%[31] - 2024年末归属上市公司股东的净资产126525.03万元，同比下降0.42%[31] - 2024年末总资产142780.30万元，同比增长10.38%[31] - 2024年芯片销售数量同比增长15.34%[31] - 报告期内主营业务毛利率为59.14%，同比减少4.34个百分点[20] - 报告期内加权平均净资产收益率 - 0.81%，同比增加0.76个百分点[24] - 报告期内基本每股收益 - 0.11元/股，同比减亏64.52%[24] - 2024年剔除股份支付影响，归属上市公司股东的净利润同比减亏83.08%，扣除非经常性损益的净利润同比减亏25.26%[32] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比减亏[33] 募集资金 - 首次公开发行股票1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额104798.72万元[4] - 首次发行扣除费用后实际募集资金净额为92053.70万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额为26995.53万元，其中项目投入14597.06万元，超募资金股份回购2198.47万元，超募资金永久补充流动资金10200.00万元[42] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为68689.37万元，利息收入扣除手续费、汇兑损失净额为3631.20万元[44] - 2024年度公司募集资金转入回购股份账户的金额为100万元，实际回购股份使用345.42万元，股份回购专户余额为0[44] 研发情况 - 2024年研发投入7297.55万元，同比下降7.35%，占营业收入比例为54.12%，同比下降8.00个百分点[40] - 2024年度费用化研发投入7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%；研发投入合计7297.55万元，上年度为7876.82万元，变化幅度为 - 7.35%[43] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为54.12%，上年度为62.12%，减少8.00个百分点[43] - 研发人员占比高达61.21%[37] 市场扩张与并购 - 2024年12月公司收购智芯微100%股权，截至报告期末商誉金额为15793.24万元[25] 其他事项 - 2024年公司资产减值损失较上年同期减少2149.62万元[3] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月29日至2025年12月31日[4] - 2024年11月公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[6][9] - 截至报告出具日公司未收到立案调查结论性意见或决定[6] - 2025年4月7日至4月11日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] - 2024年4月25日至10月8日期间，保荐机构多次发表核查意见[8] - 2023年现场检查查明晶华微存在信息披露不准确等问题[8][9] - 国泰海通持续督导人员认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时[10] - 若未来行业需求复苏未达预期或新品放量未达预期，将对公司经营业绩产生较大不利影响[12] - 公司产品生命周期较长，一颗芯片推出后可在市场活跃5 - 10年[13] - 医疗健康SoC芯片和工业控制及仪表芯片在营业收入中占比超95%[17] - 公司自2022年至2024年可按15%的税率缴纳企业所得税[23] - 2024年公司募集资金存放与使用符合相关法律法规和制度文件规定，无违规情形[45] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人等持股不存在质押、冻结及减持情形[46] - 截至报告出具日，上市公司无按规定应报告或发表意见的其他事项[47] - 本报告不构成投资建议，提醒投资者阅读相关信息披露文件[48]