战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含董事长和至少1名独立董事[5] 独立董事补选 - 比例不符规定时，公司应在60日内完成补选[6] 会议规则 - 会议通知不得晚于召开前3天，紧急情况除外[10] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 委托与撤销 - 每1名委员最多接受1名委员委托出席会议[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期不得少于10年[13]

股本与注册资本 - 2025 年 3 月完成 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属，股本由 92,974,389 股增至 93,126,248 股[1] - 2024 年年度权益分派后，总股本由 93,126,248 股变为 120,891,094 股[2] - 公司注册资本由 92,974,389 元变更为 120,891,094 元[3] 章程修订 - 拟调整利润分配政策并修订《公司章程》相关条款[4] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》多处修订，包括增加“职工”、明确设立方式等[7] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本 10%，董事会决议需 2/3 以上董事通过[8] - 公司收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间规定[9] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[10] - 特定股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，被拒或未行动时可自行诉讼[11] - 持有 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[12] 交易与担保审议 - 公司多种交易和担保事项需经股东会或董事会审议[13][14][15][16] 会议相关 - 股东会、股东大会召开有通知、提案、主持、记录等规定[18][19][20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[22] 董事相关 - 董事任职、职责、义务、选举、辞职等有规定[25][26][27][28] - 董事会组成、职权、决议等有规定[29][31][34] 独立董事相关 - 独立董事任职资格、职权行使等有规定[35][36][37] 各委员会相关 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会组成、职责、会议等有规定[32][33][37][38][39] 利润分配 - 公司利润分配有提取公积金、现金分红等规定[42][43][44][45][48] - 利润分配预案和政策调整需经董事会、股东会审议[51][53] 公司合并、分立等 - 公司合并、分立、减资、解散等有程序和规定[56][57][58] 制度修订与制定 - 拟修订多项制度，制定新制度，全文在上海证券交易所网站披露[67][68][69]

业绩总结 - 公司首次公开发行1664万股，每股发行价62.98元，募集资金总额10.479872亿元，净额9.2053701665亿元[6] 项目进展 - 截至2025年5月31日，“智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目”累计投入5556.18万元，投资进度26.35%[8] - 截至2025年5月31日，“工控仪表芯片升级及产业化项目”累计投入2996.32万元，投资进度15.71%[8] - 截至2025年5月31日，“高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目”累计投入3149.81万元，投资进度17.98%，剩余募集资金15284.06万元[3][8] - 截至2025年5月31日，“研发中心建设项目”累计投入3182.01万元，投资进度25.82%[8] - 截至2025年5月31日，“补充流动资金”累计投入5108.88万元，投资进度102.18%[8] 项目调整 - “智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至2027年7月[3][10] - “高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目”拟终止[3] - “研发中心建设项目”拟增加“智能家电控制芯片”实施内容，增加全资子公司“深圳晶华智芯微电子有限公司”为实施主体及实施地点[3] 产品与技术 - 2025年一季度，公司新一代压力/温度传感器信号调理及变送输出芯片成功导入知名客户并逐步规模出货[20] - 公司拥有近30名硕博士的核心技术团队，具备15年以上量产经验，累计获55项知识产权，其中发明专利28项[17] - 公司研发人员占比超60%，含近30名硕博人才，团队具备15年以上芯片量产经验[21] - 公司自2005年起深耕工控芯片研发，自主研发的HART调制解调器芯片突破国外垄断[19] - 公司自2011年起研发医疗SoC芯片，2016年实现红外测温/人体秤芯片量产[17] 市场情况 - 2023年中国医疗设备规模达3980亿元，近五年CAGR 14.25%，预计未来保持14%增速[16] - 物联网市场年均增速达25 - 30%[23] - 2024年全球智能家居设备、服务及安装费用支出同比+7%至1250亿美元，预计2030年接近1950亿美元[1] - 2024年中国智能家居市场规模预计为7848亿元，同比+10%[1] 子公司情况 - 晶华智芯注册资本3300万元人民币，成立于2024年09月11日[34] - 公司持有晶华智芯100%股权[35] - 2024年12月31日，晶华智芯资产总额4353.70万元，负债总额1105.22万元，资产净额3248.48万元，营业收入1110.20万元，净利润 -51.52万元，扣非净利润 -70.74万元[36] - 2025年3月31日，晶华智芯资产总额5251.15万元，负债总额1969.53万元，资产净额3281.62万元，营业收入890.42万元，净利润33.13万元，扣非净利润32.94万元[36] 审批与合规 - 公司于2025年7月10日召开会议，审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[42] - 监事会认为募投项目调整符合公司发展规划，有助于提升竞争力和盈利能力[43] - 保荐机构认为募投项目调整经董事会、监事会审议，需股东大会通过方可实施[44][45] - 待审批程序完成，公司拟开立募集资金专户并签署监管协议[41] - 募投项目调整符合相关法律法规及公司募集资金管理制度[2][3][43][44][45] - 募投项目调整不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司整体发展规划和股东长远利益[3][40]

资金运用 - 公司及子公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月且可循环使用[2][4][6][9] 募资情况 - 公司首次公开发行1664万股，每股62.98元，募资总额10.479872亿元，净额9.2053701665亿元[4] 项目投资 - 智慧健康医疗芯片等4个升级及产业化项目和研发中心建设、补充流动资金项目拟投入募集资金共7.4999亿元[5] 决策情况 - 2025年7月10日董事会、监事会审议通过现金管理议案[2][8][9] - 监事会同意现金管理事项，保荐机构认为合规无异议[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月29日14点召开[3] - 现场会议在杭州市滨江区公司会议室举行[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，7月29日投票[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 议案7月12日于上交所网站等媒体披露[6] - 股权登记日为7月22日[12] 股东登记信息 - 自然人、法人股东登记及委托代理人需出示相关证件[14] - 异地股东7月28日17:00前通过信函、邮件送达登记[15] - 登记时间7月28日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[15]

会议信息 - 杭州晶华微电子第二届监事会第十一次会议于2025年7月10日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过募投项目延期等议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[5] - 审议通过变更注册资本等议案，需提交股东大会审议[6][7]

转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过以资本公积向全体股东每10股转增3股的方案 不派发现金红利 不送红股 [1][2] - 实际参与转增的股本数为92,549,488股 每股转增0.3股 合计转增27,764,846股 转增后总股本增至120,891,094股 [3][6] - 差异化分红送转方案中 回购专用证券账户中的576,760股不参与权益分派 [2][3] 股本结构变动 - 转增前有限售条件流通股份63,000,000股 转增18,900,000股至81,900,000股 [6][7] - 转增前无限售条件流通股份30,126,248股 转增8,864,846股至38,991,094股 [6][7] - 首发战略配售股份已全部上市流通 [1][6] 除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为前收盘价格÷(1+0.29814)元/股 流通股份变动比例约为0.29814 [3][4] - 流通股份变动比例计算依据为参与分配的股本总数92,549,488股×0.3送转比例÷总股本93,126,248股 [3][4] 财务影响 - 转增股本后按新股本120,891,094股摊薄计算的2024年度每股收益为-0.09元 [7] - 资本公积转增股本来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金 不涉及扣税 [6]

回购情况 - 公司回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 2023年8月18日至2024年7月30日累计回购股份576,760股[2] 权益分派 - 2024年度拟以资本公积每10股转增3股[3] - 截至核查意见出具日总股本93,126,248股，本次参与分配股本92,549,488股[4] - 2025年5月23日前一交易日收盘价26.15元/股，除权除息参考价约20.11538元/股[4] - 虚拟分派流通股份变动比例约0.29814，除权除息参考价约20.14421元/股[5] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.14%[5]

转增股本方案 - 2025年5月13日股东大会通过以资本公积每10股转增3股方案[5][7] - 股权登记日2025年6月12日，除权（息）日和上市日6月13日[4] 股本数据 - 原总股本93,126,248股，实际转增92,549,488股，转增后120,891,094股[10] - 有限售股变动后81,900,000股，无限售股变动后38,991,094股[17] 收益与价格 - 按新股本摊薄2024年度每股收益 - 0.09元[19] - 除权（息）参考价=前收盘价格÷（1 + 0.29814）元/股[12]

公司业务与市场定位 - 核心产品广泛应用于医疗健康、工业自动化、智能家居等关键领域，深度融入产业数字化与智能化转型进程 [1] - 与广东乐心医疗电子、广东香山衡器集团、优利德科技等多家行业内知名企业建立稳定合作关系，产品进入倍尔康、华盛昌等知名品牌供应体系 [1] - 智能家居领域已形成成熟技术壁垒，产品切入美的、苏泊尔等头部品牌供应链 [1] - 2024年收购智芯微100%股权，其新产品已在苏泊尔、澳柯玛小规模批量量产，并开拓多个上市公司、知名品牌新客户 [1] - 通过并购整合双方研发资源，构建完整解决方案，产品矩阵广度与深度明显提升 [2] 行业前景与市场数据 - 全球智能家居市场规模将从2022年的1261亿美元激增至2026年的2078亿美元 [1] - 智能家居是AIoT技术落地的重要场景，消费者对家庭自动化、智能化生活需求持续释放 [1] 研发与产品进展 - 正在加快研发设计新一代项目，较原有产品更具性价比，更匹配客户使用需求，可应用于照明控制、马达和电磁控制、防盗报警等领域 [1] - 2024年研发投入占比达到营业收入的54.12%，在行业内位居前列 [4] - 2025年一季度新产品带HCT功能的血糖仪专用芯片已实现向国内多家知名品牌客户批量出货 [4] 财务表现 - 2025年一季度营业总收入达到3704.04万元，同比增长38.70% [4] 战略发展 - 并购后协同效应优化资源配置效率，增强对消费电子、白色家电等下游客户的综合服务能力 [2] - 凭借高研发投入形成的技术优势、对行业痛点的精准把握能力，以及通过并购整合实现的生态拓展，有望打造新增长曲线 [2]