证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-002 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、 变更公司注册资本的相关情况 2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因 2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-003 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴 的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等规定，综合考虑独立董事 为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营 规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经董事会 薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 10 万元人民币（税前），自公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起执行。 本次调整独立董事津贴符合 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,520,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,520,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5313 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.5313 | | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 | 股；其中，公司回购 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 专用账户中股份数为 3,480,225 股，不享有股东大会表决权。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-056 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不 ...

股分有限公司独立董事 乐来涂技 次会议相关议案的独立意见 关于公司第三届1 会司法》")、《中华人民共和国证券法》、 根据《中华人民共和国公 《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》("《公司章程》")及《东来涂料技 术(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,东来涂料技术(上海) 股份有限公司("公司")的独立董事对公司第三届董事会第一次会议所审议的相 关议案发表如下独立意见:一 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 经核查,我们认为本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序 符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》以及《公司章程》的有关规定,合法有效,不存在损害公司及股东利益的 情形。同时,经过对相关高级管理人员的教育背景、工作履历等情况的充分了解, 我们认为相关人员均符合担任职务的任职要求,具备担任公司高级管理人员的资 格和能力,且其不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被证 券交易所认定为不 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-057 东来涂料技术（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议召开前，公 司已召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了新一届董事会、监事会换届 选举事宜，为保证第三届监事会尽快投入工作，保障公司的正常运营，经全体监 事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限。本次会议以现场表决方式召 开，会议由叶小明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《东来涂料技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下议案： 二、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 第三届监事会成员已经 202 ...

关于 东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 音 见, 法律 书 02-102020001405 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 大成证字[2023]第 326 号 致:东来涂料技术(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-058 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三 届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事， 共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日， 公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、 第三届董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票的方式选举朱忠敏先生、李白先生、邹金彤女士、朱志耘先生担任 公司第三届董事会非独立董事，选举王健 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-055 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用 结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项 进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向 董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。 2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下 ...

2 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （688129） 2023 年 12 月 1 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案 | 7 | | 议案二 | 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三 | 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案四 | 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | | | | 附件二 独立董事候选人简历 附件三 监事会非职工代表监事候选人简历 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议须 ...

关于会计政策变更的公告 东来涂料技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会（2022）31 号）对公司会计政策进行的变更和调整。本次会计 政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会（2022）31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等相关内容自 2023 年 1 月 1 日起实 施。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 ...