证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,463,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,463,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1691 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （688129） 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | 7 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 24 | | 议案五 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 25 | | 议案六 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 | 27 | | 议案七 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 28 | | 议案八 | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 29 | | 议案九 | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-027 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务状况， 公司拟于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13：00-14：00 以网络互动的方式召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 公司董事长兼总经理朱忠敏先生，独立董事王健胜先生，董事兼董事会秘书、 代财务总监邹金彤女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。 四、投资者参加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、财务总监卢大川先生的辞职报告，卢大川先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" 及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，卢大川先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 卢大川先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生不利影响。辞去副总经理及财务总监职务后，卢大川先生仍在公司担任其他 职务。卢大川先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-026 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职暨董事、董事会秘书 代行财务总监职责的公告 为保证公司各项工作的正常开展，卢大川先生辞职后，暂由公司董事、董 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-025 东来涂料技术（上海）股份有限公司 （三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、 回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案 完成本次股份回购。 （四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致公司控制权 发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由实际控制人、董事长、总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 21.99 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 次未亲自出 | 东大会次 | | | | | 数 | | | 席会议 | 数 | | 曾娟 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人曾娟，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为 2020 年 9 月至 2023 年 12 月），2023 年度任职期限内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 ...

关于东来涂料技术(上海)股份有 限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行直播 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11714 号 东来涂料技术(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"东 来技术公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11713 号的无保留意见审计报告。 东来 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王健胜，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会及第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间内，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会 会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行 独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现 将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王健胜，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，大专学历，执业注册 会计师，拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、 第十三届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴 定协会会计专业委员会主任委员。曾就职于上海宏华会计师事务所有限公司； 现 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 鉴证报告 2023 年度 HI 山东 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//worn-form 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//www.mir 报告编码:沪24CQTXJ3PC T7 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11716号 东来涂料技术(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东来涂料技术(上海)股份有限公司(以 下简称"东来技术"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东来技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指 ...

东来涂料技术(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 and and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the statio 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 ...