中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司受托管理资产暨关联交易的事前认可意见 2023 年 11 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司受托管理资产暨关联交 易事项进行了事前审查，发表如下意见： 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 公司受托管理资产事项有利于加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成 果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司受托管理资产 暨关联交易的事前认可意见》之签署页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 ...

1. 审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 第一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业 先生主持。 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-053 中钢洛耐科技股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、 发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。同意公司受托管理武钢集团有限公司持有的武汉 钢铁集 ...

（本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司于 2023 年 11 月 3 日召 开的第一届董事会第三十九次会议相关事项进行了审慎研究和认真核查，发表如 下独立意见： 1.《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营 成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案 不涉及关联董事回避的情形，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。因此，我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。 （以下无正文，接签署页） 2023 年 11 月 3 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 受托管理资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐受托管理资 产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为解决可能产生的同业竞争问题，中国宝武于 2022 年 12 月 23 日出具了《关 于避免与中钢洛耐科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，就消除中国宝武相关 下属企业与中钢洛耐关于耐火材料生产、销售业务同业竞争问题做出声明与承 诺，拟采取的措施包括"……（3）委托管理：对于业务存在重合的部分，由涉 及方通过签署委托协议的方式，将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策 权和管理权全权委托其中一方进行统一管理……"。 1 为履行上述承诺，公司与武钢集团、武汉耐材签署《委托管理协议》（以下 简称"委托管 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为624,929,184.89元，同比下降19.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,252,816.66元，同比下降83.47%[4] 研发投入和总资产 - 研发投入合计为36,493,239.76元，同比增加14.26%[5] - 总资产为5,735,118,950.03元，较上年度末下降7.51%[5] 资产处置和产品销售 - 非流动性资产处置损益为440.04元，越权审批等原因导致[6] - 公司主营产品销售价格下降，导致净利润和毛利率同比下降[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,641股，其中前十名股东持股情况中，中钢科技发展有限公司持股数量最多，为424,350,000股，占比37.72%[9] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业持有121,230,214股人民币普通股，占比10.78%[10] - 洛阳市国资国有资产经营有限公司持有88,590,000股人民币普通股，占比7.87%[9] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为4,270,305,519.31元，较2022年底下降，其中货币资金为1,471,864,821.51元[12] - 非流动资产合计为1,464,813,430.72元，其中固定资产为811,769,958.27元，无形资产为295,216,680.50元[13] 财务表现 - 公司营业总成本为1,919,289,500.11元，其中管理费用为111,674,808.82元，较去年同期增长13.9%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,677,280.94元，较去年同期下降51.8%[18] 现金流量 - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为33.16亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.94亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为15.72亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.23亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.34亿美元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.25亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为20.58亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为11.33亿美元[19]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-051 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该议案。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成 果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。同意公司 2023 年第三季度报告。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十七次会 议于 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-049 中钢洛耐科技股份有限公司 股东减持股份结果暨权益变动达到 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京建祥龙科技发展有限公司（以下简称"建祥龙"） 持有中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）53,010,000 股股份，占公 司总股本的 4.71%，上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份， 且已于 2023 年 6 月 19 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《中钢洛耐科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 031）。股东建祥龙拟通过集中竞价方式和/或大宗交易方式减持公司股份合计 不超过 11,250,000 股,即不超过公司总股本的 1%。其中，通过大宗交易方式减 持的，减持期间为 2023 年 7 月 12 日～ ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-050 中钢洛耐科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月20日，公司收到国新双百壹号发来的权益变动告知函。现将有 关权益变动情况公告如下： | 信息披 露义务 | 名称 注册地址 | 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙） 浙江省杭州市上城区白云路 | | 26 号 122 | 室-18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人基本 | | | | | | | 信息 | 权益变动 | 2023/7/17-2023/10/19 | | | | | | 时间 | | | | | | 权益变 | 变动方式 | 变动日期 | 权益种类 | 减持股数 （股） | 减持比例 (%) | | | 竞价交易 | 2023/7/17- | 人民币普 | 11,279,786 | 1.01 | | 动明细 | | 2023/10/ ...

中钢洛耐科技股份有限公司 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-048 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 附件： 常豪育先生的简历 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中钢洛耐科技股 份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司第二届监事会由 三名监事组成，其中：非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生；职工 代表监事 1 人，由公司职代会联席会议选举产生。 公司职代会联席会议选举常豪育先生为公司第二届监事会职工代表监事， 相关简历详见附件。 公司职代会联席会议选举出的常豪育先生将作为职工代表监事，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大 会审议通过之日 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-047 中钢洛耐科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于公司组织机构优化实施方案的公告 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化实施方案 的议案》。根据公司经营发展需要，为更好地明确权责体系，整合资源配置，全 面提升组织运行效能，对公司组织机构进行了优化调整。 附件： 注：武汉耐材的托管手续正在办理中。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 本次公司组织机构优化调整是对公司内部组织机构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。优化调整后的内部组织机构图详见附件。 附件：优化调整后的内部组织机构图 ...