股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月8日15点在深圳盐田区召开[2] - 网络投票系统为上交所系统，9月8日可投票[3] - 交易系统与互联网投票平台9月8日不同时段开放投票[5] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，1、2为特别决议议案[7][8] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8] 时间登记 - 股权登记日为2025年9月3日[12] - 会议登记时间为9月5日9:30 - 17:00[14] 联系信息 - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱及联系人[19] 其他 - 公告发布时间为2025年8月23日[20]

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-050 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事，并于 2025 年 8 月 18 日发出补充通知， 增加会议议案。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》及摘要的编制符合相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

会议相关 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月21日召开，10位董事实到[2] - 公司将于2025年9月8日15点在深圳召开2025年第三次临时股东大会[30][31] 报告审议 - 《公司2025年半年度报告》及摘要编制合规获全票通过[2][4] - 《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[7][8] - 《公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》审议通过[10][11] 计划审议 - 《公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要》审议通过，待股东大会批准[13][15][17] - 《公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉》审议通过，待股东大会批准[18][19][21] - 《公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要》审议通过，待股东大会批准[22][23][25] - 《公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉》审议通过，待股东大会批准[26][27][29] 公告信息 - 公告包含第二届董事会第十六次会议决议等文件[32] - 公告发布时间为2025年8月23日[34]

新策略 - 修订2024年限制性股票激励计划及摘要推动测序仪非关联方客户份额提升[1] - 修订2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法保持内容一致性[2] - 修订2024年员工持股计划及摘要推动测序仪非关联方客户份额提升[4] - 修订2024年员工持股计划管理办法保持内容一致性[5] - 各项修订符合规定且不损害公司及股东利益[1,2,4,5]

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-052 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司A股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制 性股票数量为655.5万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额41,563.76万股 的1.58%。 一、股权激励计划目的与原则及其他股权激励计划 （一）本激励计划的目的与原则 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司经营目标 的实现，在保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证 ...

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-051 深圳华大智造科技股份有限公司 关于修订 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划 相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华大智造"）于 2025年8月21日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会 议，审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要 的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉 的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关 于公司〈2024年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。为发挥激励作用， 达到激励目的，公司董事会认为应当新增2024年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）、2024年员工持股计划所涉公司层面业绩考核指标，同意对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公 告》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券简称：华大智造 证券代码：688114 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 深圳华大智造科技股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《深圳华大智造科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司授予的股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分 公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 二零二五年八月 深圳华大智造科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保 ...

财务业绩 - 2025年上半年主营业务收入10.91亿元[1] - 归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.28%[1] - 归属于母公司所有者的扣非后净利润亏损同比收窄37.55%[1] - 期间费用（不含财务费用）为8.27亿元，较去年同期下降17.04%[1] 核心业务表现 - 全读长测序业务上半年仪器新增销售量超700台，同比增长60.35%，创历史同期新高[1] - 实验室智能自动化（GLI）业务通过人工智能技术全面重构[2] - 构建覆盖"Design-Build-Test-Learn"全流程的AI闭环解决方案[2] 运营效率与供应链 - 联合50余家供应商攻坚核心原材料，带动产业链整体效率提升25%[1] - 全球备件交付及时率稳步提升至90%，中国区达91.04%[1] - 实现72小时交付周期持续领跑行业[1] - 通过技术创新与精益管理双轮驱动实现业务规模与运营质量同步跃升[1] 技术突破与创新 - 开创"AI大脑"自主设计、"机器人双手"精准执行的干湿闭环新模态[2] - 将传统数周的研发周期大幅压缩[2] - 加速AI驱动软件工具开发，为智能生态提供底层支撑[2] - 推动实验室从人工经验决策向数据驱动跃迁[2]

激励计划进展 - 2024 年 6 - 7 月多项激励计划相关议案审议通过[6][7][8][9] - 2025 年 7 - 8 月审议通过作废限制性股票等议案[9][10][13] 考核指标修订 - 修订前以 2023 年非疫情营收 27.09 亿元为基数考核[13] - 修订后增加以 2023 年剔除关联方测序仪销量 532 台为基数考核[15] 后续安排 - 修订已取得现阶段必要批准与授权[19] - 相关议案尚需提交股东大会审议通过[19]

会议情况 - 2024年6月11日召开职工代表大会等审议议案[6][7] - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会审议议案[7] - 2025年8月21日召开2024年员工持股计划相关会议审议议案[8][10] 修订情况 - 修订涉及《持股计划》和《管理办法》公司层面业绩考核要求调整[12] - 修订前公司层面考核年度为2024 - 2025年[12] - 修订原因是激发激励对象积极性，促进业务发展[11] 业绩数据 - 2023年与突发公共卫生事件不相关营收27.09亿元[13] - 2023年剔除关联方基因测序仪销量532台[14] 未来目标 - 2024年不相关营收增长率触发值15%，目标值20%[13][15] - 2025年不相关营收增长率触发值32%，目标值44%[13][15] - 2025年剔除关联方测序仪销量增长率触发值32%，目标值44%[15] 解锁比例 - 不相关营收与测序仪销量增长率对应公司层面解锁比例计算方式[13][15] - 公司层面解锁比例Z = MAX(X,Y)[15]