会议情况 - 会议于2025年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等7项议案同意3票，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9] - 《关于监事2025年度薪酬标准的议案》回避3票，需提交股东大会审议[8] - 《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要》等2项议案回避表决，直接提交股东大会审议[10][11]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施2025年员工持股计划的情形[1] - 制定该计划程序合法有效，内容合规[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损公司及股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，主体资格合法[2] 计划意义与进展 - 实施计划利于公司多方面发展[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

员工持股计划 - 公司实施2025年员工持股计划利于建立利益共享和激励约束机制[1] - 计划草案内容合规，不损害公司和股东利益[1] - 计划通过职代会征求意见，无强制参与情形[2] - 董事会薪酬与考核委员会对草案及议案无异议[2] 其他 - 核查意见发布于2025年4月19日[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9名董事实到[2] - 公司将于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[13] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），不转增股本和送红股[7] 议案表决 - 《关于董事2025年度薪酬标准的议案》表决时9票回避[8] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》6票同意，3票回避[9] - 员工持股计划相关议案均3票同意，6票回避[10][11]

业绩数据 - 2024年度净利润31,479,323.43元[4] - 2024年末合并报表未分配利润141,713,558.79元[4] - 2024年末母公司报表未分配利润57,009,219.00元[4] 分红方案 - 每10股派现3.80元，不转增不送股[3] - 拟派现29,464,934.00元，占2024年净利润93.60%[4][5] 股本情况 - 截至2025年3月31日总股本78,842,300股，扣回购后77,539,300股参与分配[4] 其他数据 - 最近三年累计现金分红52,529,624.00元[6] - 最近三年累计研发投入393,209,990.47元，占比29.83%[6] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过利润分配方案并提交股东大会[8] - 方案需2024年年度股东大会通过方可实施[9]

关于品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元， ...

财务内控 - 审计品茗科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 公司有14000万元相关金额[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为447,415,070.92元[5] - 2024年净利润本期为31,479,323.43元，上期为12,429,298.96元，同比增长153.25%[25] - 2024年基本每股收益本期为0.40元/股，上期为0.16元/股[25] - 2024年销售费用同比下降11.92%，管理费用同比增长13.87%，研发费用同比下降7.45%[25] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计951,579,855.41元，2023年12月31日为911,278,165.24元[20] - 2024年负债合计为167,186,295.80元，较2023年增长26.57%[22] - 2024年股东权益合计为784,393,559.61元，较2023年增长0.67%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为85,573,802.69元，上期为9,366,546.81元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 90,153,090.31元，上期为199,813,342.04元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,189,705.64元，上期为 - 57,461,137.52元[28] 关键审计事项 - 收入确认因存在管理层操纵风险被识别为关键审计事项[5] - 应收账款减值因金额重大且涉及管理层判断被确定为关键审计事项[7] - 合同资产减值因金额重大且涉及管理层判断被确定为关键审计事项[9] 产品相关 - 公司主要产品为建筑行业信息化产品，分信息化软件产品和智慧工地产品[5] 会计政策与估计 - 应收款项融资组合预期信用损失率为0%[90] - 1年以内（含1年）应收票据等账龄分析法组合预期信用损失率为5.00%[91] - 房屋及建筑物折旧年限30 - 40年，残值率5.00%[132]

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈琴华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 沈琴华：1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千 岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有 限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经 理。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《 ...

员工持股计划规模 - 初始参加对象预计不超过60人[8] - 持有规模上限为924万份，资金上限为924万元[10] - 拟受让公司标的股份总数66万股，约占公司目前股本总额7884.23万股的0.84%[10] 股份回购情况 - 2024年1月4日完成股份回购，实际回购196万股，占总股本2.486%[12] - 股份回购成交最高价28.63元/股，最低价23.98元/股，均价25.44元/股[12] - 股份回购支付资金总额4986万元[12] 受让价格与考核 - 员工持股计划受让价格为14元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价28.008元/股的50%[12] - 以2025年作为业绩考核年度，考核公司经营活动现金流量净额与净利润[17] - 公司经营活动现金流量净额为正数且净利润不低于4000万元时，根据净利润实际达成率确定解锁比例，最高100%[21] 计划期限与管理 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[15][16] - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[23] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前5日通知全体持有人[25] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[27] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[27] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人[28] - 会议需提前3日通知全体委员，经同意可豁免通知时限[30] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[40] - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止[41]