股份情况 - 董事陈飞军直接持股1,696,961股，占总股本2.15%[3] - 拟减持不超424,240股，占比不超0.54%[3] 减持信息 - 减持时间2025年9月3日～2025年12月2日[7] - 股份来源为IPO前取得，原因是自身资金需求[7] 相关承诺 - 上市36个月内不转让或委托管理，不回购[7][8] - 锁定期满任董监高每年转让不超25%[8] - 锁定期满2年内减持价不低于首发价[9] 影响说明 - 本次减持不影响公司治理和持续经营[11] - 减持计划符合法规及规范性文件规定[12]

公司股东减持计划 - 公司股东陈飞军拟通过集中竞价和大宗交易方式减持股份 减持数量不超过424,240股 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过0.54% [1] - 减持计划将在公告披露后15个交易日起的3个月内实施 窗口期及监管规定禁止减持时段除外 [1]

公司高管减持计划 - 品茗科技董事、副总经理陈飞军计划减持不超过424240股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过0.54% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] 减持实施细节 - 减持期间为2025年9月3日至2025年12月2日 [1] - 减持价格将按市场价格确定 [1] - 若公司在此期间发生除权除息事项，减持计划将相应调整 [1]

股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于8月6日在杭州市西湖区天堂软件园召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过三项议案： 1) 聘任2025年度审计机构 [2] 2) 取消监事会并修订《公司章程》（特别决议议案，获三分之二以上表决权通过） [4] 3) 制定修订公司部分治理制度 [4] - 出席会议情况：9名董事全数出席（现场+通讯），3名监事全数出席，董事会秘书及全体高管列席 [2][3] - 律师见证结论：程序及结果合法有效，由国浩律师（北京）事务所孟令奇、杜丽平出具意见 [4] 董事会决议 - 第四届董事会第六次会议于8月6日召开，9名董事全数出席，豁免提前通知期限 [6] - 选举董事长李军继续担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满 [6][7] - 确认第四届董事会审计委员会成员：陈龙春（召集人）、吴爱华、李继刚，职权范围因治理结构调整变化 [7] 董事变更 - 取消监事会后，董事会增设职工代表董事一名，职工代表大会选举原非独立董事陈飞军担任该职 [9][10] - 陈飞军辞任非独立董事职务（仍任副总经理），持股1,696,961股（占总股本2.15%）及员工持股计划25,000股（0.03%） [12][13] - 变更后董事会结构符合《公司法》要求，职工代表与高管兼任董事未超总数二分之一 [10]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会依法召集2025年第二次临时股东大会 会议通知明确列明召开时间、地点、方式及审议议题等事项[3][4] - 实际会议于公司会议室举行 时间、地点及议题与会议通知内容完全一致[4] - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 董事会秘书负责会议记录并由相关人士签署[3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及授权代表共11人 代表有表决权股份51,192,923股 占公司有表决权股份总数77,593,300股的66.0219%[5] - 网络投票股东37人 代表股份425,938股 占表决权股份总数的0.549% 股东资格由上证所信息网络有限公司验证[5] - 出席会议股东均为2025年8月1日登记在册股东 召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定[5][6] 议案表决结果分析 - 议案一《关于聘任2025年度审计机构的议案》获同意股数51,389,827股 占比99.5562% 反对228,534股（0.4427%） 弃权500股（0.0011%）[6] - 议案二《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意股数51,401,038股 占比99.578% 该议案为特别决议事项 获三分之二以上表决权通过[7] - 议案三《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》表决结果与议案二完全一致 同意股数占比99.578%[7] 中小投资者表决情况 - 议案一中中小投资者同意股数1,201,296股 占比83.9873% 反对股数228,534股（15.9777%） 弃权500股（0.035%）[6] - 所有议案均经现场与网络投票合并统计 表决程序符合法规要求 决议合法有效[6][7][8]

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月6日召开第二次临时股东大会 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 新架构下不再设立监事会 董事会增设职工代表董事一名 [1] - 职工代表大会同日选举副总经理陈飞军担任第四届董事会职工代表董事 任期与本届董事会一致 [2][4] - 陈飞军辞去非独立董事职务系工作调整 辞职后继续担任公司其他职务 董事会运作及经营不受影响 [1] 董事任职合规性 - 新任职工代表董事持股结构为直接持有1,696,961股（占总股本2.15%） 通过员工持股计划持有25,000股（0.03%） [4] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合《公司法》及监管要求 [2] - 陈飞军任职资格符合所有法律法规要求 无市场禁入处罚及失信记录 与控股股东无关联关系 [4]

公司治理动态 - 品茗科技于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 2025年8月6日召开第二次临时股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 同日召开职工代表大会，选举陈飞军担任第四届董事会职工代表董事[1][2] - 陈飞军因工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务，仍任公司其他职务[1] 人员持股 - 截至公告披露日，陈飞军直接持股1696961股，占总股本2.15%[4] - 截至公告披露日，陈飞军通过员工持股计划间接持股25000股，占总股本0.03%[4] 董事会结构 - 公司第四届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]

股东大会信息 - 2025年7月21日决定召开，7月22日刊登通知[5] - 8月6日下午14:30举行，与通知一致[5] 股东情况 - 现场11人代表51,192,923股，占比66.0219%[7] - 网络37人代表425,938股，占比0.5493%[8] 议案表决 - 3项议案同意比例均超99.5%[12][13][14]

股东大会信息 - 2025年8月6日在杭州市西湖区召开[2] - 出席股东和代理人48人，表决权占比66.5712%[2] 议案表决情况 - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》同意比例99.5562%[3] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意比例99.5780%[3] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》同意比例99.5780%[3] - 中小投资者对聘任审计机构议案同意比例83.9873%[5] 参会人员情况 - 9位在任董事、3位在任监事、董事会秘书出席，高管列席[4] 决议有效性 - 本次股东大会决议合法有效[7]