公司董事会决议与关联交易 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案：美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易，以及使用部分闲置自有资金进行现金管理 [3][5] - 关于关联借款议案，关联董事孙箭华回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] - 关于现金管理议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 美国子公司关联借款详情 - 公司控股子公司eLum Technologies, Inc. 拟向公司实际控制人孙箭华控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元的借款 [3][15] - 该笔借款年利率为3.5%，参考协议签订时美国联邦基准利率，借款期限自实际发放日起计，最晚不超过2026年12月31日归还 [3][16] - 借款资金主要用于满足eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求 [3][16] - 根据上市规则，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [15][16] 关联借款的审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会于2025年12月16日召开会议，审议通过了该关联交易议案 [26] - 公司独立董事专门会议于2025年12月21日召开会议，三名独立董事一致同意该议案 [8][9] - 独立董事认为借款年利率3.5%低于美国联邦基准利率，交易遵循客观、公平、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性 [9][28] 闲置资金现金管理计划 - 董事会同意公司使用最高余额不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理 [5][31] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [5][33] - 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5][35] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批 [32] 现金管理的审议程序与意见 - 公司独立董事专门会议审议认为，该计划有利于提高自有资金使用效率，实现资金保本增值，增加公司收益和股东回报 [10][41] - 独立董事认为该事项决策程序合法合规，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [10][41] - 公司董事会审计委员会也发表了同意意见 [42]

交易与市场表现 - 截至2025年12月22日收盘，赛诺医疗股价报收于18.01元，下跌0.61% [1] - 当日换手率为1.93%，成交量为8.02万手，成交额为1.45亿元 [1] - 12月22日主力资金净流入559.07万元，游资资金净流出90.13万元，散户资金净流出468.94万元 [1][4] 关联方借款 - 公司董事会同意美国控股子公司eLum Technologies, Inc.向关联方Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元的借款 [1][2] - 该笔借款年利率为3.5%，借款期限至2026年12月31日前归还 [1][2] - 借款资金将用于支持eLum的研发、临床及运营资金需求 [1][2][4] - Well Sun Holdings Limited为公司实际控制人孙箭华控制的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [2] - 关联董事孙箭华在相关董事会会议中回避表决，独立董事专门会议及审计委员会均审议通过该事项 [1][2] 现金管理计划 - 公司董事会同意使用最高余额不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理 [1][2][3] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品 [1][2][3] - 资金在额度内可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2][3] - 该事项无需提交股东大会审议，由公司财务部组织实施，独立董事及审计委员会均发表同意意见 [3]

公司财务决策 - 赛诺医疗第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第三届第九次董事会临时会议，审议了关于美国子公司eLum向关联方借款的关联交易议案 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来自医疗器械行业，占比达99.83% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [3] 行业动态 - 新闻提及新能源重卡行业在11月出现爆发式增长，销量同比增长178%，呈现供不应求的局面 [3]

现金管理决策 - 2025年12月22日董事会通过使用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 最高使用不超3亿元闲置自有资金，期限12个月，资金可滚动使用[6] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的保本型理财产品[3] 实施安排 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[7] 风险与收益 - 能获投资收益，但受市场波动有系统性风险[9][10] 各方意见 - 独立董事认为利于提高资金效率，审计委员会同意[13][14]

借款信息 - 子公司eLum拟向关联方Well Sun借款100万美元[3][8] - 借款年利率3.5%，参考美国联邦基准利率[3][11] - 借款最晚2026年12月31日归还[3][10] 资金用途 - 借款用于eLum研发、临床及业务运营[10][24] 违约处理 - 违约时eLum对未偿还本金按7%支付利息[17] 审批流程 - 2025年12月多部门审议通过借款议案[21][22][23] 其他 - 实际控制人孙箭华回避表决，授权管理层办理[24]

会议情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年12月22日召开，9位董事全出席[2] 资金运作 - 控股子公司eLum向关联方申请不超100万美元借款，年利率3.5%，2026年12月31日前归还[2] - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月内[4] 议案表决 - “赛诺医疗美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”8票同意通过[3] - “赛诺医疗使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”9票同意通过[4]

会议相关 - 赛诺医疗第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年12月21日召开，3名董事全出席[2] - “赛诺医疗美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易议案”表决3同意0反对0弃权[3] 财务相关 - 子公司eLum向关联方借款年利率3.5%，低于美国联邦基准利率[2] - 公司用部分闲置自有资金现金管理可增效增收[4]

会议情况 - 赛诺医疗第三届董事会第九次会议于2025年12月22日召开，9位董事全出席[2] 资金安排 - 控股子公司eLum向关联方借款不超100万美元，年利率3.5%，2026年12月31日前归还[2] - 公司用不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 议案表决 - “赛诺医疗美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易的议案”8票同意通过[3] - “赛诺医疗使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”9票同意通过[4]

每经AI快讯，赛诺医疗（SH 688108，收盘价：18.01元）12月22日晚间发布公告称，公司第三届第五次 董事会会议于2025年12月21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议审议了《关于美国子公 司eLum向关联方借款暨关联交易的议案》等文件。 截至发稿，赛诺医疗市值为75亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，赛诺医疗的营业收入构成为：医疗器械行业占比99.83%，其他业务占比0.17%。 ...