公司董事会决议与关联交易 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召开程序合法有效 [2] - 董事会审议通过两项议案：美国子公司eLum向关联方借款暨关联交易，以及使用部分闲置自有资金进行现金管理 [3][5] - 关于关联借款议案，关联董事孙箭华回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] - 关于现金管理议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 美国子公司关联借款详情 - 公司控股子公司eLum Technologies, Inc. 拟向公司实际控制人孙箭华控制的Well Sun Holdings Limited申请不超过100万美元的借款 [3][15] - 该笔借款年利率为3.5%，参考协议签订时美国联邦基准利率，借款期限自实际发放日起计，最晚不超过2026年12月31日归还 [3][16] - 借款资金主要用于满足eLum在研发、临床及运营等方面的资金需求 [3][16] - 根据上市规则，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [15][16] 关联借款的审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会于2025年12月16日召开会议，审议通过了该关联交易议案 [26] - 公司独立董事专门会议于2025年12月21日召开会议，三名独立董事一致同意该议案 [8][9] - 独立董事认为借款年利率3.5%低于美国联邦基准利率，交易遵循客观、公平、公允原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性 [9][28] 闲置资金现金管理计划 - 董事会同意公司使用最高余额不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理 [5][31] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等 [5][33] - 在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5][35] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批 [32] 现金管理的审议程序与意见 - 公司独立董事专门会议审议认为，该计划有利于提高自有资金使用效率，实现资金保本增值，增加公司收益和股东回报 [10][41] - 独立董事认为该事项决策程序合法合规，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [10][41] - 公司董事会审计委员会也发表了同意意见 [42]