一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-012 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶 晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民 币普通股 4,112 万股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资金总额为人民币 1,583,120,000.00 元 ， 扣 减 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,503,202,904.91 元，实际到账金额为人民币 1,519,457,600.00 元。本次公开 发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计 ...

关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶晨股份 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 6 月 28 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 16 日《关于同意晶晨半导体（上海）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1294 号），同意晶晨股 份公开发行人民币普通股 41,120,000 股，发行价格为人民币 38.50 元/股。募集资 金总额为人 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-008 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第四批次第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,932,400 股。 本次股票上市流通总数为 1,932,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 8 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股 份"或"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期及预留授予部分第四批次第二个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （1）2019 年 12 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收约53.67亿元，同比下降约3%[1] - 公司23Q4实现营业收入15.1亿元，同比增长32%[1] - 公司实现归母净利润约4.97亿元，同比下降约32%[1] - 公司实现归母净利润1.83亿元，同比增长298%[1] - 公司预测23-25年每股收益分别为1.19、1.68、2.42元[3] - 公司根据可比公司24年50倍PE估值，对应目标价为84.00元[3] 用户数据 - 公司Wi-Fi芯片累积销售量超过1,600万颗[3] 未来展望 - 公司Wi-Fi 6等新产品在2023年达到商业量产，后续将持续为公司提供新的增长动力[3] - 公司营业收入预计2025年将增长22%[7] - 公司营业利润预计2025年将增长44%[7] - 公司每股收益预计2025年将达到2.42元[7] - 公司毛利率预计在2025年将保持在37.4%[7] - 公司净利率预计在2025年将达到11.7%[7] - 公司ROE预计在2025年将达到15.1%[7] - 公司资产负债率预计在2025年将为18.8%[7] - 公司流动比率预计在2025年将为4.73[7] - 公司每股净资产预计在2025年将达到17.29元[7]

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全体监事发 出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议由监事会主席赵丹女士召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四批 次第二个归属期符合归属条件的议案》 公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四批次第二个归属期的归 属条件已经成就，同意符合归属条件的 57 名激励对象归属 122,880 股限制性股 票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定。 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-003 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-002 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全体董事 发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章 程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四批 次第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为 2019 年限制性股票激励计划第四批次预留授予部分限制性股票第二个归属期 的归属条件已经成就，本次可归属数量为 122,880 股。同意公司按照激励计划的 相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司在 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-005 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,526,320 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 800 万股，约占公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）公告时公司股本总额 41,112 万股的 1.95%。其中首次授予 645.62 万股（其中，第一类激励对象 527.17 万股， 第二类激励对象 118.45 万股），约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.57%； 预留 154.38 万股， ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-007 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

归属名单的核查意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶晨 半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第一类激励对象及第二类激励对象第三个归属期、预留授予部分第四批次第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 2024 年 2 月 23 日 综上，监事会同意本次符合条件的 325 名激励对象办理归属，限制性股票的 归属数量为 1,932,400 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 本次拟归属的 325 名激励对象（包含 27 名重复授予人员，其中，首次 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-006 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：283,200 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 800 万股，约占公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）公告时公司股本总额 41,112 万股的 1.95%。其中首次授予 645.62 万股（其中，第一类激励对象 527.17 万股， 第二类激励对象 118.45 万股），约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.57%； 预留 154.38 万股，约占激 ...