会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对和弃权[3][4][6][7][9][10][11] - 《2023年度监事会工作报告》等需提交2023年年度股东大会审议[3][4]

业绩总结 - 2023年度公司拟计提信用减值准备313.17万元[1] - 应收票据坏账损失2.86万元[2] - 应收账款坏账损失 - 311.79万元[2] - 其他应收款坏账损失 - 4.25万元[2] - 计提信用减值准备影响2023年度合并报表利润总额313.17万元[4] 决策情况 - 2024年4月25日会议审议通过2023年度计提信用减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意本次计提信用减值准备[6]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 有8种情形不能担任公司董事[4] - 董事候选人4种情形公司应披露相关情况[5] 董事履职 - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[8] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失应赔偿[6][7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[11] 董事会职权 - 董事会对股东大会负责，行使16项职权[11][12] - 审批多种关联交易及交易事项[13][14][15] 董事会会议 - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东大会审议，无法形成决议后20日内召开临时股东大会[27] - 被视为不能履行职责或依法自动失去资格的董事无表决权[27] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，法律等有更多规定从其规定[29] - 不同决议内容矛盾时，以时间后形成的决议为准[29] 会议记录 - 董事会会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[29] - 会议记录包括会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[30] - 与会董事应代表本人和代理人对会议记录、决议记录签字确认，对决议承担责任[30] 责任承担 - 若董事会决议违法违规致公司严重损失，表决同意或弃权的董事负连带赔偿责任，明确反对并记载的可免责[30] 规则说明 - 本规则未尽事宜依国家法律、公司章程等规定执行，与公司章程不一致以章程为准[32] - 本规则由董事会拟定，自股东大会审议通过之日起实施，由股东大会授权董事会解释[32]

业务布局 - 2024年坚守口蹄疫基本盘，向圆环、反刍等板块拓展[1] 研发进展 - 2024年完善“5+X”研发技术平台体系，拓展新型灭活疫苗技术应用[2] 公司治理 - 2024年提升治理结构健全性和内部控制体系有效性[4] 投资者沟通 - 2022 - 2023年度信息披露获“A”级，2023年管理层参加3次业绩说明会[6] - 2024年计划安排不少于3次业绩说明会[7] 财务情况 - 2019 - 2022年现金分红占净利润比率分别为42.04%、31.63%、33.54%、53.77%，累计分红14355.55万元[9] - 2023年度拟每10股派0.35元，拟派红利约1437.25万元，占净利润45.60%[9] 财务策略 - 2024年树立“大财务观”，探索建立覆盖业务部门的管理分析体系[8]

业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入3.01亿元，未达激励计划业绩考核触发值6.1875亿元[8] 激励计划 - 2021年1月5日，公司将2019年限制性股票激励计划授予价格由8.8元/股调整为8.72元/股，向32名激励对象授予97.8万股限制性股票[4] 股票作废 - 因4人离职，拟作废已授予但尚未归属的限制性股票6.856万股[7] - 因未达业绩考核触发值，拟作废已授予尚未归属的限制性股票83.824万股[8] - 本次合计拟作废限制性股票90.68万股[8] 会议审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划及作废股票相关议案[1][3][5][6] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[9]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席并赞成[7] - 召开审计、薪酬考核、提名委员会会议，独立董事均出席并赞成[8] 信息披露 - 2023年披露《2022年年度报告》等多份报告[17] 人员变动 - 2023年1月聘任高旭等人为总经理等职务[22] - 2023年补选童光志为第三届董事会非独立董事[23] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 审核董事、高管2023年度薪酬方案认为符合规定[23] - 作废部分已授予但未归属的限制性股票符合规定[24] - 2024年独立董事将继续履职[26]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东净利润31,518,678.43元[3] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润468,150,557.61元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.35元（含税）[2] - 拟派现金红利总额14,372,540元（含税），占2023年净利润45.60%[3] - 2024年4月25日董事会通过预案，待股东大会审议[2][3][4][6]

上市与募资 - 公司于2019年10月28日完成首次公开发行并上市，发行5000万股，发行价每股8.80元，募集资金总额4.4亿元，净额4.00175亿元[1] 资金使用与管理 - 2019年11月7日，公司同意使用6.037254181亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，592.7万元置换发行费用，合计6.629954181亿元[9] - 2019 - 2023年多次同意使用闲置募集资金购买保本型产品或进行现金管理，金额从1700万 - 6亿不等[10][11][12][13][14] - 2022年4月27日和5月20日，公司将募投项目结项，节余9903万元用于动物灭活疫苗项目及补充流动资金[6] - 2023年，公司募集资金用于动物灭活疫苗项目的金额为6616.8686万元[4] 投资与项目进展 - 2021年2月董事会调减募投项目投资19,108万元，投资总额由86,810万元调整为67,702万元，拟使用募集资金额由40,017.50万元调整为25,892万元[19] - 2020年7月公司同意投资34,152万元在兰州新区建设动物活疫苗车间和动物灭活疫苗车间[21] - 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目调整后投资总额25,892.00万元，截至期末累计投入23,847.06万元，投入进度92.10%[31] - 动物灭活疫苗项目调整后投资总额9,903.00万元，本年度投入6,616.87万元，截至期末累计投入7,041.86万元，投入进度71.11%[31] 理财收益 - 浦发行多款理财产品购买金额及预期收益明确，如利多多公司稳利22JG3853期购买金额5000万元，预期收益36.25万元[16] - 浦发银行对公结构性存款购买额合计56,500.00元，赎回额合计54,500.00元，剩余本金2,000.00元，本期收益170.78元[18] 项目调整与资金安排 - 公司取消“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”第二条生产线建设，调减募投项目投资19108万元[32] - 公司将“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”结项，节余9903.00万元用于实施动物灭活疫苗项目，最终剩余部分永久补充流动资金[32]

人事变动 - 财务总监李瑞玲因退休辞职，不再担任公司职务[2] - 公司聘任李珣为财务总监，任期至第三届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 李珣1991年生，有相关学历背景，未持股[3][6] - 历任国信证券项目经理，参与多个项目[6]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告6家[2] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告5家[2] - 项目质量复核人近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超5家次[3] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元，审计业务收入30.74亿元，证券业务收入13.89亿元[1] 审计工作 - 2023年年度审计就公司所有重大会计审计事项达成一致意见[7] - 2023年年审就重大会计审计事项与专业标准部及时咨询解决技术问题[8] - 2023年年报审计实施完善的项目质量复核程序[9] 制度管理 - 大华所每年进行执业质量检查，持续监控嵌入内部监控程序[9] - 公司在聘任合同中明确大华所在信息安全管理中的责任义务[13] - 大华所制定系统性信息安全控制制度并有效执行[13] 风险保障 - 大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[14]