股东大会通知 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月4日在上海证券交易所网站公告[3][4] 会议安排 - 现场会议于12月23日14:00在上海闵行区召开[1][4] - 交易系统投票时间为12月23日多个时段[4] - 互联网投票时间为12月23日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 60名股东代表220,445,102股，占总股本53.8791%出席[6] 会议相关 - 召集人为公司董事会，程序和人员资格合法有效[5][11] - 就多项议案以记名投票方式逐项表决[10]

人事变动 - 2024年12月23日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 聂东升任第四届董事会董事长[1] - 吴守常任第四届监事会主席[6] - 张震任总经理，聂文豪任副总经理等[8] - 张炜曼任证券事务代表[11] 人员股份 - 张震间接持有660,000股股份[17] - 於海霞直接持有25,000股股份[18] 业务成果 - 张震主导取得8项新兽药注册证书[17]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月23日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人60人，所持表决权占公司表决权53.8791%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于董事、监事报酬的议案》同意票占比99.6779%[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意票占比99.6825%[5] - 多项选举议案得票率超94%[6][8]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2024年12月23日召开职工代表大会[1] - 选举祁俊继续担任第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 祁俊出生于1984年7月，毕业于上海商学院[5] - 祁俊2019年5月加入公司，现任IT主管等职[5] 组织架构 - 第四届监事会由1名职工代表和2名非职工代表监事组成[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[3]

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 176,887股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0431% | | 累计已回购金额 | 997,568.51元 | | 实际回购价格区间 | 5.62元/股~5.67元/股 | 一、回购股份的基本信息 2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购价格不超过7.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公 ...

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[8] - 现场会议14点召开，网络投票2024年12月23日进行[2] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人[3][4] - 应选第四届监事会非职工代表监事2人[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4[5] - 股东持股对应投票总数，如100股对应应选董事票数[18] 预约登记 - 拟现场出席需在2024年12月21日17时前完成[8]

独立董事提名 - 杨玉芳提名李胜利为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人已取得上交所独立董事资格证书，承诺参加培训获科创板证明[1] - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题，无处罚、谴责等情况[4][6] - 被提名人兼任公司数未超三家，在申联生物任职未超六年[6] 审查确认 - 被提名人通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

综上，我们同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为申联 生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 1、经审查李胜利先生、俞雄先生和李建军先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建军，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事 资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名 - 杨玉芳提名俞雄为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] - 俞雄已通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] 任职资格 - 俞雄直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 俞雄不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 俞雄近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[6] - 俞雄兼任境内上市公司不超三家，在申联生物任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年11月27日[10]