证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-069 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海 谊众药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆召集和主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事 ...

董事会会议 - 公司2023年10月27日召开第二届董事会第三次会议[1] - 会议审议通过调整第二届董事会审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 董事孙菁因任职不符要求不再担任审计委员[1] - 选举独立董事胡改蓉担任审计委员至第二届董事会届满[1] 人员构成 - 调整前审计委员为熊焰韧、孙春萌、孙菁[1] - 调整后为熊焰韧、孙春萌、胡改蓉[1]

新产品和新技术研发 - 公司新增设紫杉醇胶束生产线完成药品生产许可证变更许可并通过GMP检查[3] - 新增产线将提升核心产品紫杉醇胶束生产能力[4] 其他信息 - 新增生产线建设情况参阅2022年2月9日公告（编号：2022 - 002）[3] - 产品销售受市场等因素影响有不确定性[4] - 公告发布于2023年10月27日[6]

减持前持股情况 - 李峰持股5385600股，占总股本3.40%；李循持股5236000股，占3.31%；许越香持股1299290股，占0.82%[3] 股本变动 - 2023年4月19 - 20日，总股本由143888000股变为158276800股[3] 减持计划 - 2023年3月29日，拟减持不超4747790股，不超总股本3%[4] 减持情况 - 截至2023年10月17日，李循减持50626股，许越香减持111340股，李峰未减持[6] - 减持期间李循减持金额3380797.78元，许越香减持金额8573995.85元[9] 减持后持股情况 - 减持后，李峰持股占3.40%；李循持股占3.28%；许越香持股占0.75%[9]

股份情况 - 股东蒋永梅1,047,200股公司股票于2023年10月13日解除冻结[2][4][5] - 蒋永梅持股占公司总股本的0.66%[2][3][5] - 本次解除冻结股份占其持股的100%[2][5] 冻结原因及影响 - 股份于2020年9月18日因民事诉讼被冻结[2][3] - 本次解除冻结对公司控制权和经营无影响[2][7][8]

公司于 2023 年 4 月 19 日—20 日实施并完成 2022 年年度资本公积转增股本 方案，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，公司总股本由 143,888,000 股变更为 158,276,800 股，股东持股数量已按比例进行相应调整。孙菁女士实 际减持计划的实施晚于本次转增股本方案的完成，本公告所涉及的股份数均为转 增方案实施后的股份数，减持价格区间为转增方案实施后的股价区间。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编 号：2023-016）。孙菁女士拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股 份合计不超过 355,300 股，不超过公司总股本的 0.2245%。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-063 上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《上海谊众药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-062 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 242 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,821,250 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,821,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.8176 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.8176 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 （一） ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-059 上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），同意上海谊众药业股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 26,450,000 股， 并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成 后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限 售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市发行结果公告》。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众 药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对上海谊 众首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海谊众药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2595 号），上海谊众获准向社会公开 发行人民币普通股 26,450,000 股，并于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司总股本为 105,800,000 股，其中无限售条件流通股 24,133,916 股，有限售条件流通股 81,666,084 股。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse ...