本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"、"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三十六次会议、五届监事会第三十次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理。使用期限自 2024 年 3 月 10 日起不超过 12 个月。在 不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。为控制资金使用风险， 公司拟购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体事项由公司财务部门负责组 织实施。 同时，公司前次使用募集资金进行现金管理的授权有效期为第五届董事会第 二十四次会议授权之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授 权情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名张建军为广州中望龙 腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事会，现提名陈明为广州中望龙腾 软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与广州中望龙腾软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件"或"公司"）第五 届监事会成员任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规性文件及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司拟进行换届选举，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中 包括两名职工代表监事，两位职工代表监事由职工代表大会选举产生。 证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-016 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 1、谢红：女，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 2 月生，本科学历， 2006 年市场营销专业毕业，学士学位。2006 年 6 月至今就职于中望软件，曾任 市场专员、中国业务部市场部总监，现任公司战略与品牌部总监。 截至本公告披露日，谢红女士通过宿迁森希投资合伙企业（有限合伙）间接 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-013 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件""公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<公 司章程>的议案》，上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 为进一步提高董事会运作效率，完善公司治理，切实保护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会成员由 9 人减少至 7 人。 根据以上情况拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十六条 董事会由 9 名董事组 | 第一百二十六条 董事会由 7 名董事组 | | | 成，设董事长 人。董事会成员中包括 1 | 成，设董事长 人。董事会成员中包括 3 1 | | | 名独立董事。董事会 ...

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"中望软件""、公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议 审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、交易概述 为拓宽融资渠道，降低融资成本，拟向招商银行股份有限公司广州分行申请 不超过 7,000 万元额度的综合授信，授信期限 1 年，用于公司日常业务运营；同 时以公司名下有权处分的 2 项专利权作为质押担保。以上授信额度最终以实际审 批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广州中望龙腾软件股份有 限公司章程》等相关规定，公司本次向金融机构申请授信额度并以专利权质押在 董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上 述授权额度范围内行使决策权与 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈明，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董事 会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望龙 腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2024-019 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第五届 董事会和监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广州中望龙腾 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的审查，董事会提名杜玉林先生、刘 玉峰先生、林庆忠先生、杜玉庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名 张建军先生、陈明先生、于洪彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中， 陈明先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。 公司第五届董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于洪彦，已充分了解并同意由提名人广州中望龙腾软件股份有限公司董 事会提名为广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州中望 龙腾软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...