武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 武汉兴图新科电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《武汉兴图新科电子股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 武汉兴图新科电子股份有限公司 《对外担保管理制度》 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外 ...

内部控制责任 - 公司董事会对内部控制建立健全和有效实施负责，重要制度需经董事会审议通过[5] 审计架构设置 - 董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，审计部保持独立性[7] 审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计工作要求 - 工作底稿保存时间不低于10年[14] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计流程时间 - 一般审计项目实施前3个工作日通知被审计对象[23] - 完成审计后10日内出具审计报告[23] - 被审计部门有异议应在3个工作日内提书面意见[24]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 武汉兴图新科电子股份有限公司 募集资金使用管理办法 二○二五年八月 武汉兴图新科电子股份有限公司 《募集资金使用管理办法》 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括配 股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入约6185万元 同比增加8.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损约3039万元 [1] - 基本每股收益亏损0.3元 [1] 历史对比 - 2024年同期营业收入约5701万元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约2764万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.27元 [1] 市值信息 - 公司当前市值为28亿元 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归母净利润亏损3039.30万元 较上年同期亏损2764.48万元扩大9.94% [1] - 扣非归母净利润亏损3043.02万元 较上年同期亏损2789.97万元扩大9.07% [1] 经营状况 - 营业收入呈现增长态势但盈利能力持续承压 [1] - 亏损幅度同比进一步扩大 经营压力有所增加 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[3] - 网络投票9月19日进行[3] 股票与议案信息 - A股股票代码688081，简称为兴图新科[11] - 提交审议议案8月30日披露[6] - 特别决议议案为1.01、1.02、1.03[6] 登记信息 - 会议登记时间为9月17日[13] - 登记地点在湖北武汉公司[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日14:00现场召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》全票通过[2] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》全票通过，待股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月28日召开，实到董事7名[1] - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要议案[1] - 通过取消监事会并修订相关制度议案，部分需股东大会审议[2][3] - 通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告[4]

武汉兴图新科电子股份有限公司 《公司章程》 武汉兴图新科电子股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3039.3万元 较上年同期净亏损2764.48万元扩大274.82万元 [1]