武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 | 股东会会议须知 1 | | --- | | 年第二次临时股东会会议议程 2025 3 | | 议案一：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 5 | | 议案二：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 7 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本次 股东会期间的合法权益，维护股东会的正常秩序和议事效率，确保本次股东会顺 利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《武汉兴图新科电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《武汉兴图新科电子股份有限公 司股东会议事规则》的规定，特制定本须知： 武汉兴图新科电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果 ...

人事提名 - 公司董事会提名委员会审核徐磊资料[1] - 提名委员会同意提名徐磊为非独立董事候选人[2] - 提名事项将提交公司董事会审议[2] 审核情况 - 徐磊符合董事任职条件，无不得担任情形[1] - 审查意见于2025年12月11日发布[3]

人事变动 - 方梦兰2025年12月11日因个人原因辞去非独立董事职务[2] - 公司2025年12月11日审议通过增补董事议案[2][4] - 董事会同意补选徐磊为非独立董事候选人[4] 股份情况 - 截至公告披露日方梦兰直接持有公司股份24,892股[4] - 截至公告披露日徐磊未持有公司股份[9] 徐磊信息 - 徐磊出生于1973年12月，本硕毕业于国防科学技术大学[8] - 2025年9月至今就职于无锡诚恒微电子有限公司，任常务副总经理[8] - 徐磊与公司控股股东等不存在关联关系，任职资格符合要求[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月29日14点召开[2] - 现场会议在湖北武汉公司会议室召开[2] - 网络投票12月29日进行[3] - 审议2026年度董事薪酬方案等议案[4] - A股股权登记日为12月19日[14] - 会议登记时间为12月25日[16] - 会议登记地点在湖北武汉公司[16] - 对中小投资者单独计票议案为1、2.01[6] - 会议联系电话027 - 87179175，传真027 - 87493199[18] 投票相关 - 股东100股，应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[23] - 某公司应选董事5名，候选人6名[23] - 某公司应选独立董事2名，候选人3名[23] - 投资者100股，议案4.00有500票表决权[23] - 投资者100股，议案5.00有200票表决权[23] - 方式一候选人陈××获500票[25] - 方式二候选人陈××等各获100票[25] - 方式三候选人陈××获100票等[25]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第五届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于增补董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于军品，占比81.98% [1] - 民品业务收入占比为17.81% [1] - 其他业务收入占比为0.21% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1]

会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年12月11日召开，7名董事实到[1] - 公司定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于增补董事的议案》表决全票通过，待股东会审议[1][2] - 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东会审议[3][4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[6]

公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入9122.96万元，同比增长31.99% [1] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为-4474.14万元，扣除非经常性损益的净利润为-4482.30万元 [1] - 2025年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-4338.04万元 [1] - 2025年第三季度（本报告期），公司单季度营业收入为2937.75万元，同比大幅增长142.66% [2] 历史财务数据趋势 - 2021年至2024年，公司营业收入在1.44亿元至1.57亿元区间内波动，2024年为1.53亿元 [2] - 2021年至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-4561.13万元、-7910.48万元、-6793.60万元和-8066.38万元 [2] - 2021年至2024年，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，但净流出额从2021年的-6506.92万元收窄至2024年的-2588.97万元 [2] 公司上市与融资情况 - 公司于2020年1月6日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为28.21元/股，发行数量为1840.00万股 [3] - 公司首次公开发行募集资金总额为5.19亿元，募集资金净额为4.66亿元，较原计划募集资金4.06亿元多出6037.93万元 [3] - 2024年12月，公司披露拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过9000.00万元，用于机动指挥产品产业化项目 [5] 公司股本与历史股价 - 2023年6月，公司实施资本公积金转增股本，以每10股转增4股的比例，总股本由7360万股增加至1.0304亿股 [4] - 公司股票在上市后第三个交易日（2020年1月8日）盘中创下历史最高价60.89元 [3]

公司股份变动 - 公司通过集中竞价方式累计出售已回购股份5500股，占公司总股本的0.0053% [2] - 减持均价为29.18元/股 [2] - 本次减持后公司回购专用证券账户持有股份861100股，占公司总股本的0.8357% [2]

股份回购 - 2024年2月8日至5月7日累计回购866,600股，占总股本0.84%[2] 股份减持 - 2025年10月30日计划三月内减持不超866,600股，占总股本0.84%[2] - 截至11月30日累计出售5,500股，占总股本0.0053%[3] - 减持均价29.18元/股，总金额160,515元[3][7] - 减持期间11月21日 - 11月30日，价格28.73 - 29.23元/股[7] 资金处理 - 减持收回资金计入资本公积，补充流动资金，无重大影响[8]

公司股价与交易表现 - 12月2日，兴图新科股价上涨5.03%，报收30.29元/股，成交额5160.15万元，换手率1.71%，总市值31.21亿元 [1] 公司基本情况 - 武汉兴图新科电子股份有限公司成立于2004年6月17日，于2020年1月6日上市，位于湖北省武汉市东湖新技术开发区 [1] - 公司主营业务为音、视频综合业务网络应用平台的研究、开发与应用 [1] - 主营业务收入构成为：智能视频指挥类占77.16%，视频智算类占21.71%，其他(补充)占0.66%，其他占0.48% [1] 机构股东动态 - 中欧基金旗下产品“中欧高端装备股票发起A”于2023年第三季度新进成为兴图新科十大流通股东，持有200万股，占流通股比例为1.94% [2] - 基于12月2日股价上涨，测算该基金当日浮盈约290万元 [2] 相关基金产品信息 - “中欧高端装备股票发起A”成立于2022年11月14日，最新规模为3.22亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为17.62%，同类排名2842/4206；近一年收益率为11.03%，同类排名3179/4012；成立以来收益率为-1.02% [2] - 该基金的基金经理为李帅，累计任职时间10年132天，现任基金资产总规模65.6亿元，其任职期间最佳基金回报为101.5%，最差基金回报为-30.78% [3]