证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-018 上海毕得医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，上海毕得医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请股东大会授权董 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议 通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事刘志常 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事，分别是本人，孟鸿先生，陶永平先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下： 刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕业于 湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导师： 向 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会和12次董事会[4] - 2023年提名委员会召开2次会议，审计委员会召开4次会议[4] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会7次，均亲自出席[4] 信息披露 - 2023年及时披露多份报告[6] 审计与利润分配 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2023年对2022年度利润进行分配[7] 合规情况 - 2023年无违反承诺事项[7] - 信息披露无虚假记载[8] - 未发现内控重大缺陷[8] - 董事会及各专门委员会运作规范[8]

公司治理 - 2023年公司董事会换届，审计委员会过渡到第二届，独立董事占2/3[1] - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 2023年各次审计会议审议财务报告、更换负责人等议案[2][3] - 审计委员会认可中汇会计师事务所，审计报告客观公正[4] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，推动内控优化和效率提升[6]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 | | 会会议上接受超过两名董 | 会会议上接受超过两名董 | | --- | --- | --- | | | 事的委托代为出席会议。在 | 事的委托代为出席会议。在 | | | 审议关联交易事项时，非关 | 审议关联交易事项时，非关 | | | 联董事不得委托关联董事 | 联董事不得委托关联董事 | | | 代为出席会议。 | 代为出席会议。 | | | | 独立董事应当亲自出席董 | | | | 事会会议。因故不能亲自出 | | | | 席会议的，独立董事应当事 | | | | 先审阅会议材料，形成明确 | | | | 的意见，并书面委托其他独 | | | | 立董事代为出席。 | | | 第一百二十二条 公司设 | 第一百二十二条 公司设 | | | 总经理一名，…… | 总经理一名，…… | | | 公司总经理、副总经理 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]4500号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东; 上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | 第九章 | 通知与公告 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-011 上海毕得医药科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份比例达总股本 2% 暨回购进展公告 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2023-057)、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-062）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 期间,回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-010 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第五次会议审 | | | 议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,616,155 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7783% | | 累计已回购金额 | 7,043.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.36 元/股~52.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， ...