作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事，分别是本人，刘志常先生，孟鸿先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下： 上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事陶永平 2023 年度述职报告 陶永平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，现任上海商业 会计学校会计教学部专任教师，高级经济师。1986 年毕业于安徽财经大学会计 与统计专 ...

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海毕得医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘志常先生、 孟鸿先生、陶永平先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独 立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。公司独立董事刘志常先生、孟鸿先生、陶永平先生符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-013 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。本次 会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司本次利润分配方案，充分考虑了公司日常 运营及长远发展，结合了公司盈利情况、现金流状态和资金需求 等综合因素，同时合理考虑了股东回 ...

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] - 2023年度收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2] - 2022年度上市公司审计客户159家，收费总额13,684万元，同行业上市公司审计客户2家[2][3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额10,000万元[4] - 2023年续聘中汇为审计机构，聘期一年[6] - 围绕八要素在九方面制定质量管理制度，完善质量管理体系[7] - 近一年审计无意见分歧，完成复核程序，未发现重大问题[8][10]

关于上海毕得医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-888790.00 www.zhcpa ...

上海毕得医药科技股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-016 被担保人名称：上海毕得医药科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司上海毕路得医药科技有限公司（以下简 称"毕路得"）、凯美克（上海）医药科技有限公司（以下简称"凯 美克"）、上海毕臣生化科技有限公司（以下简称"毕臣"）、上海 毕臻医药科技有限公司（以下简称"毕臻"）、上海蒈顺科技有限 公司（以下简称"蒈顺"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资 子公司预计向银行等金融机构申请授信不超过 8 亿人民币，拟为 全资子公司提供金额不超过银行授信总额度的担保。 1 本次担保均无反担保 公司不存在逾期担保的情况 本次担保尚需提交股东大会审议 一、申请授信额度情况 为保证公司发展及生产经营需要，公司及全资子公司毕路得、 凯美克、毕臣、毕臻、蒈顺将根据实际需要向商业银行及非银行 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润109,571,788.68元，母公司净利润85,032,634.32元[4] - 截至2023年末母公司未分配利润150,677,721.62元[4] 利润分配 - 拟10股派9元，不转增不送股[2] - 派现总额79,878,515元，占2023年归母净利润72.90%[4] - 方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[5][6][8]

上海毕得医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任为本公司提供年度 审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审计服务）。 本公司的其他专项审计及咨询服务以及本公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报 告审计、内部控制审计、专项审计及咨询服务等，将按照公司其他经营管理制度规定进行会计师 事务所的聘请工作。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执 ...

1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-012 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日送达全体董事。本次 会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 报告期内，公司董事会全体董事根据其被赋予的职责，严格 执行股东大会决议通过的各项事项，积极推进董事会决议的实施， 不断规范并优化公司治理，为董事会的重大决策提供科学的专业 意见 ...

海通证券股份有限公司关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海毕得 医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对毕得医药2023年度募集资金的存放和使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A）股股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行 ...