上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定作出审慎判断后认为，本次交易符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条的规定，具体如下： 1．本次交易的标的资产为珠海维播投资有限公司的股权，不涉及立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，公司已在《上海毕得 医药科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中 详细披露了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准 的风险作出了特别提示； 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 2．于本说明公告前，交易对方尚未履行完毕对标的资产的实缴出资义务， 交易对方已承诺将依照标的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[1] 时间节点 - 2025年1月13日签署《合作意向协议》[2] - 1月14日发布停牌公告[2] - 1月21日发布进展并继续停牌公告[2] - 1月27日召开董事会审议相关议案[4] - 董事会作出说明日期为2025年1月28日[7] 交易情况 - 股价前20个交易日累计涨跌幅未超20%[4] - 已履行现阶段法定程序，文件合法有效[4][5]

市场表现 - 2024年12月13日收盘价47.19元/股，2025年1月13日收盘价48.48元/股，累计上涨2.73%[1] - 剔除大盘因素涨跌幅6.53%，剔除同行业板块涨跌幅14.10%[1] 重大事项 - 拟发行股份购买珠海维播投资部分股权并募资[1] - 2025年1月14日起因筹划重组停牌，前20日股价无异常波动[1]

3．公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录， 并及时报送上海证券交易所。 4．在公司与交易对方签订的附条件生效的交易协议中对于本次交易相关的 信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本 次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息 买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1．公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自 2025 年 1 月 14 日 开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方 就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易 ...

公司对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条的规定，具体如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此 本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定的说明 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司的部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 （一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续 经营能力，本次交易不会影响公司独立性，亦不会新增显失公平的关联 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买维播投资部分股份并募集配套资金[1] - 2025年1月13日公司与交易对方设维播投资，注册资本417.00万美元，公司认缴204.33万美元，占比49%[1] - 同日拟共同增资，注册资本将由417.00万美元增至21,501万美元[1] - 公司拟增资10,331.16万美元，增资后持股比例仍为49.00%[1] - 参与成立及增资维播投资与本次交易属同一资产交易行为，纳入相关指标计算范围[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[2] 合规说明 - 公司认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2025年1月28日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买标的公司部分股权并控制最终目标公司[1] - 最终目标公司从事药物分子砌块研产销[1] - 交易利于公司主营业务整合升级和提高持续经营能力[4] 行业相关 - 最终目标公司属多生物医药相关行业及鼓励类产业[2][3] - 公司与最终目标公司属生物医药行业且具协同性[4]

上海毕得医药科技股份有限公司董事会 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形的说明 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 特此说明。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买维梧 （苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、Vivo Cypress X, Co. Limited 所持珠海 维播投资有限公司部分股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易前三十六个月内，公司实际控制人均为戴岚与戴龙，未发生过变更。 本次交易完成后，公司的实际控制人仍为戴岚与戴龙。本次交易不会导致公司实 际控制人发生变更。 2025 年 1 月 28 日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买珠海维播投资有限公司部分股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票于2025年1月14日开市起停牌[2] 股东持股 - 截至2025年1月13日，戴岚持股29,664,719股，持股比例32.64%[2] - 截至2025年1月13日，戴龙持股13,106,289股，持股比例14.42%[2] - 截至2025年1月13日，宁波欣曦创业投资合伙企业（有限合伙）持股5,019,806股，持股比例5.52%[2][4] - 截至2025年1月13日，宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,305,076股，持股比例4.74%[3] - 截至2025年1月13日，中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股2,865,168股，持股比例3.15%[3] - 截至2025年1月13日，上海毕得医药科技股份有限公司回购专用证券账户持股2,554,024股，持股比例2.81%[3] - 截至2025年1月13日，前十大流通股股东中宁波兰旦创业投资合伙企业（有限合伙）持股4,235,590股，持股比例4.66%[4]