关于聘任 2023 年年度会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过 《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》，聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 拟聘任审计机构的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2023 年 11 月 14 日 附件：个人简历 廖通逵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京 大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至 2021 年 9 月任公司副总经 理；廖通逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点 研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务 与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果， 对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民 用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件 研发负责人，获得过测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章 | √ | | | 程>并办理工商登记的议案》 | | | 2 | 《关于聘任 年年度会计师事务所议案》 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | （一）审议通过《关于聘任 2023 年年度会计师事务所议案》 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 航天宏图信息技术股份有 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...

公司业务布局与战略发展 - 公司作为卫星应用与运营服务领域领军企业，推出空间基础设施规划与建设、行业应用服务及云服务三条产品线 [1] - 基于PIE-Engine时空云计算平台构建空天信息孪生体，整合遥感、北斗、气象等多领域数据 [1][2] - 布局全产业链，2021年启动分布式干涉雷达卫星星座计划，2023年3月成功发射"宏图一号"星座（4颗卫星），目前调试状态良好 [2] - 未来重点方向：打造"上游自主数据-中游自主平台-下游规模应用"全链条业务，拓展海外市场；依托SAR卫星数据形成商业闭环；推动雷达遥感数据市场拓展；开发AI大模型优化遥感生态 [2][3] 财务与运营数据 - 截至2023年9月30日，公司人员约3600人，近期优化重点为销售人员及部分技术人员 [4] - 毛利率下降原因：政府/国企项目招投标进度影响收入结构；集成类项目硬件外采比例较高（低毛利） [4] - 回款管理：第四季度为回款高峰，1-2个省已设立清欠平台，公司加强回款激励措施 [5] 技术创新与数据资产 - 自主研发PIE-Engine平台实现数据高效处理，提升公路巡查、基础设施沉降等领域服务能力 [5] - 数据要素入表政策（2024年1月实施）将参照研发费用资本化方式对卫星资产成本进行测算 [4] - 计划通过AI大模型解决"AI+遥感"样本标注及模型泛化问题，构建"分割-检测-生成"一体化智能体系 [3] 市场竞争力 - 目标成为国内唯一拥有商业雷达卫星星座、全自主数据源及全产业链覆盖的上市公司 [3] - 当前在轨卫星4颗，未来将增加数量以提升分辨率、重访和观测能力 [4][5] 注：所有数据引用自航天宏图2023年10月31日投资者关系活动记录表

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于不向下修正"宏图转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 30 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"宏图转债"转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"宏图转债"转股价格，同时在未来的一年内（即 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日），如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向 下修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 ...

营业收入和利润 - 航天宏图2023年第三季度营业收入为562,736,323.20元，比上年同期下降7.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-51,369,359.26元，比上年同期下降168.92%[4] - 基本每股收益为-0.20元，稀释每股收益为-0.14元[5] - 加权平均净资产收益率减少5.14个百分点，为-1.91%[5] 研发投入和现金流量 - 研发投入合计为100,287,310.39元，占营业收入的比例增加6.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,146,433,606.13元[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,146,433,606.13，较去年同期下降50.8%[19] 资产和负债 - 总资产为6,314,635,725.94元，比上年度末增长5.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,685,051,633.33元，比上年度末下降0.40%[5] - 公司的流动负债合计为2,348,800,091.20元，较去年同期增长17.9%[14] - 同期，非流动负债合计为1,261,674,554.35元，较去年同期略微下降0.4%[14] 其他 - 报告期末普通股股东总数为9,423股，前十名股东持股情况中，张燕持股数量最多，为48,649,024股，占比18.63%[9] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物余额为546,958,840.34元，较上年同期增加191,740,037.62元[20]

关于公司进行融资租赁的公告 一、本次融资租赁概述 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有资金状况及 需求，进一步盘活公司资产，为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司拟与具 备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5.00 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际经营需要。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司进行融资租赁的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、融资租赁业务的主要内容 1、融资金额：不超过人民币 5.00 亿元人民币，在本额度内，公司将根据提 供的资金成本从低到高优选提 ...