| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》， 上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情 况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | -- ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-100 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公 司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<监事 ...

第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等事宜。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成， ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 航天宏图信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责 任公司整体变更设立的股份有限公司。 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于变更内审负责人的议案》 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长王宇翔先 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东大会职责和程序，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规 范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》和公司章程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的一般规定 第五 ...

第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （四）具有五年以上履行独立董事职责 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事会及其成员有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规则运作》等法律、行政法规、规范性文件及《航天宏图信息技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的一般规定 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3， ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）原内审负责人邹海玉 先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作。为保证公司内部审计 工作的顺利进行，根据《公司章程》和公司《内部审计制度》等有关规定，董事 会审计委员会提名，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定委任朱 丽娟女士为公司内审负责人，任期至第三届董事会届满之日。 简历如下：朱丽娟女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科学历，会计学专业毕业；2012 年 4 月至 2017 年 4 月任职于北京力码科信息 技术股份有限公司担任财务经理；2017 年 5 月至今任职于航天宏图信息技术股 份有限公司担任子公司财务经理。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 （二）保荐代表人 巫雪薇、赵晓凤 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 12 日 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为航天 宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导 期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国信证券股份有限公司 （四）现场检查人员 赵晓凤 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员及 ...