证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-072 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京宝兰德软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

公司基本信息 - 公司于2019年9月29日经中国证监会同意注册，首次发行1000万股，11月1日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为77,682,874元[7] - 公司设立时股本3000万股，由9名发起人发起设立[15] - 目前股份总数为77,682,874股，全部为人民币普通股[15] 股权结构 - 易存道持股47.96%，认购1438.80万股[15] - 张东晖持股17.60%，认购528.00万股[15] - 赵艳兴持股9.60%，认购288.00万股[15] - 北京易东兴股权投资中心（有限合伙）持股10.90%，认购327.00万股[15] 股份交易限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 控股股东、实控人公开发行股份前已发行股份，上市36个月内不得转让或委托管理，不得提议回购[25] - 核心技术人员首发前已发行股份，上市12个月内和离职后6个月内不得转让，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%，减持比例可累积使用[25][26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 六种情形需在2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会应10日内反馈[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[115] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[135] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[143] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的10%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[158][159][165] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸和网站公告[167][168][169]

业绩总结 - 2024年半年度确认信用和资产减值损失10,015,990.14元[2] - 应收账款坏账损失计提9,846,253.06元[2] - 本期计提信用减值损失10,279,553.06元[3] - 减值损失减少利润总额10,015,990.14元[6] 其他说明 - 本次计提减值准备符合规定，不影响正常经营[6] - 计提减值准备数据未经审计，以年度审计为准[6]

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-066 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 2 | 1 | 日~2025 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,341,614 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.01% | | | | | | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-065 北京宝兰德软件股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 16 日已披露《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份达到总股本 3%暨回购进展公告》（公告编号：2024-019）， 2024 年 6 月 21 日，公司完成 2023 年年度权益分派，总股本增加，导致原先已回 购股份占比不足 3%。 关于集中竞价交易方式回购公司股份达到 3%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 日~2025 月 | 2 | 月 | 1 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 5,000 | | | | | | | | ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-064 北京宝兰德软件股份有限公司关于 以集中竞价交易方式股份回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/3，由公司实际控制人、董事长提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 月 | 1 | 年 | 1 | 31 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 1,792,814 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.31% | | | | | | | 累计已回购金额 | 5,77 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-058 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,313,866 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,313,866 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.80 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.80 | 审议结 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-059 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当选 董事参加会议。全体董事同意豁免本次会议的通知期限，经与会董事一致推举， 本次会议由董事易存道先生主持。本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议 董事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书的 ...

关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告 北京宝兰德软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-063 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自 筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购期限为自董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《北京宝兰德软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-060 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 27 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日在 公司 2024 年第二次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事 参加会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由全体监事推举辛 万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举辛万江先生为公司第四届监事会主席。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 ...