董事会相关 - 公司第五届董事会由6名董事组成，4名非独立董事，2名独立董事[13][21] - 提名陶琨、周荣忠、曾凯、廖佩玉为非独立董事候选人[13] - 提名伍红、黄娅琴为独立董事候选人[12][21] - 陶琨直接持有公司股份284,249股[16] - 周荣忠直接持有公司股份173,749股[17] - 曾凯、廖佩玉、伍红、黄娅琴未持有公司股份[18][19][25][26] 监事会相关 - 公司需选举新一届监事成立第五届监事会[29] - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[29] - 提名张绍芬、周佳琳为非职工代表监事候选人[12][29] - 张绍芬、周佳琳未持有公司股份，与相关方无关联关系[31][32] 会议相关 - 会议时间为2024年9月6日14点[10] - 会议地点在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号[10] - 投票方式为现场与网络投票结合[10] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] - 出席会议者需提前30分钟签到[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月6日14点在江西南昌召开[3] - 网络投票9月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 股权登记日为9月2日，登记在册股东有权出席[11] 选举信息 - 第五届董事会、监事会部分职位应选人数公布[5] - 股东大会董事等候选人选举议案组编号，按股数有选举票数[22] 其他信息 - 提交审议议案8月21日披露，对中小投资者单独计票议案公布[6] - 拟现场出席会议登记时间、地点及材料送达要求明确[13] - 公告8月22日发布，联系人及电话、地址公布[15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名黄娅琴为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[3][4][5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 声明时间 - 声明时间为2024年8月14日[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议通知于2024年8月14日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 提名张绍芬女士、周佳琳先生为第五届监事会非职工代表监事候选人[3] 理财计划 - 公司拟使用最高不超过3.5亿元闲置自有资金进行委托理财[5] - 委托理财授权额度使用期限自审议通过之日起12个月内有效[5]

人事变动 - 2024年8月19日公司召开职代会一次会议，选举王聪为第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王聪1984年出生，本科学历，有丰富工作履历[5] - 王聪未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

公司治理 - 公司第五届董事会由6名董事组成，含2名独立董事[1] - 公司第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[4] - 第五届董监高自2024年第一次临时股东大会通过起任期三年[3][4] 持股情况 - 陶琨女士直接持有公司股份284,249股[8] - 周荣忠先生直接持有公司股份173,749股[9] - 曾凯、廖佩玉等多人未持有公司股份[11][12]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形之一者无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[2] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[2] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 需取得交易所认可培训证明材料[3] 任职后规定 - 出现不符任职资格情形将辞去职务[5]

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 独立董事候选人声明与承诺 本人伍红，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股份 有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： ...

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[2][5] - 授权额度使用期限12个月，资金可循环滚动[2][8] - 2024年8月19日会议审议通过委托理财议案[2][10] 投资相关 - 投资选安全性高、流动性好、低风险理财产品[2][7] - 董事会授权董事长决策，财务部门实施[9] 风险与管理 - 委托理财可能受市场波动影响，收益或未达预期[2][11][12] - 公司按规定办理业务，财务部跟踪产品情况[13] 影响与意义 - 委托理财不影响主营业务，能提高资金效率[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名伍红女 士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情 ...