董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会，选举胡克、于浩、刘艳为非独立董事，尹碧桃、郑佳宁、郑建明为独立董事，与职工代表董事王晓丽共同组成第五届董事会，任期三年 [1][2] - 第五届董事会第一次会议选举胡克担任董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中独立董事占比过半且担任主任委员 [3] - 审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员郑建明为会计专业人士 [3] 高级管理人员聘任 - 董事会聘任胡克为总经理，黄图江、邓宛梅、丁良诚为副总经理，于浩为财务负责人及董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [4] - 董事会秘书于浩已取得科创板董事会秘书资格证书，具备相关专业知识和经验 [5] - 高级管理人员任职资格均符合《公司法》和《科创板股票上市规则》等法规要求 [4][5] 内部审计负责人聘任 - 董事会聘任郑红为内部审计负责人，任期至第五届董事会届满，该聘任事项已经审计委员会审议通过 [5][8] - 郑红自2020年12月起担任公司审计部经理，具有相关审计工作经验 [8] 公司治理结构变更 - 第四届董事会独立董事孔晓燕和董事丁明玉届满离任 [6] - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则废止 [6][7] - 原监事会成员王争奇、马宏祥、王晓丽不再担任监事 [7] 高级管理人员背景 - 副总经理黄图江分管实验室设备事业部及耗材的研发生产销售、公司整体顾客服务业务 [8] - 副总经理邓宛梅分管样品前处理-分析仪器事业部、医疗医药事业部、质谱事业部的研发生产销售及公司整体市场推广 [8] - 副总经理丁良诚分管解决方案事业部研发生产销售 [8]