2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-002 炬芯科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 22,389,320 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 22,389,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 18.3593 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 18.3593 | | ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-001 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 29 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 49,000 股，占 公司总股本的比例为 0.040%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,588,854.67 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5,300 万元（ ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求， 于 2023 年 12 月 25 日对公司进行了现场检查，现就现场检查有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对炬芯科技实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计 划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作， 保荐代表人将现场检查事宜通知炬芯科技，并要求公司提前准备现场检查工作 所需的相关文件和资料。2023 年 12 月 25 日，保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公 司经营场所、查阅原始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控 制情况、三会 ...

财务表现 - 2023年第三季度单季度营业收入1.57亿元，同比上升64.92% [3] - 2023年第三季度单季度净利润2,222.33万元，同比上升76.22% [3] - 2023年第三季度单季度扣非净利润2,058.91万元，同比上升136.44% [3] - 2023年1-9月营业收入3.76亿元，同比上升22.31% [3] - 2023年1-9月净利润4,692.63万元，同比下降3.56% [3] - 2023年1-9月扣非净利润3,659.63万元，同比上升8.65% [3] - 2023年1-9月毛利率43.04%，较去年同期增长2.77个百分点 [3] - 2023年1-9月经营性净现金流10,474.58万元，较去年同期大幅转正 [3] 产品表现 - 智能手表芯片截至9月末出货量已突破千万颗级别 [4] - 中高端蓝牙音箱、智能手表和低延迟无线收发产品线表现亮眼 [3] - 第二代智能手表芯片于2023年7月发布，具有双GPU加速、JPEG硬件解码等新功能 [4] - 预计2024年开始Sample新一代高端AI音频芯片ATS286X [5] 市场趋势 - 预计到2027年蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台，2023-2027年复合年增长率6% [4] - 预计到2027年蓝牙数据传输设备年度出货量将达18.7亿台，2023-2027年复合年增长率11% [4] - 市场从有线连接向无线连接转换的趋势带来存量市场转化和新增需求机会 [4] 技术发展 - 未来将持续以低功耗低延迟高音质为核心诉求 [4] - 将拓展更高带宽、更低延迟的短中距离无线通讯技术，如WiFi6、UWB以及星闪技术等 [4] - 将聚焦打造低功耗人工智能算力技术和音频领域生态 [4] - 新一代AI音频芯片将采用CPU+DSP+NPU三核异构架构 [5] - NPU将采用CIM(Compute-in-Memory)架构达成高能效比 [5] 人才战略 - 研发团队规模将保持与业务增长相匹配的增长速度 [5] - 采用校招和社招相结合的策略强化人才梯队布局 [5] - 计划适时推出股权激励计划 [6]

炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持 有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | 炬芯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东大会审议，关联股东需回避表决。 公司于 2023 年 12 月 9 日就该议案组织召开了第二届董事会独立董事第二 次专门会议进行审议，独立董事认为公司本次预计日常关联交易事项符合公司业 务发展 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-047 炬芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-043 炬芯科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公 司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本 的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严 格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开 展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能 力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决， 出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交股 东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金 ...

炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司(以下简称"公司")的《公 司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二 届董事会第七次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次 董事会上的事项发表以下独立意见： 一、关于预计 2024年度日常关联交易的事项 我们认为:公司本次日常关联交易定价公平、合理,日常关联交易预计的额 度符合公司生产经营需要,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响, 不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,也不会 对公司持续经营产生不利影响,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《矩芯科技股份有限公司章程》等相关规定。 综上,我们同意公司本次关于日常关联交易预计的事项,并将该事项提交公 司股东大会审议。 二、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 我们认为:公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会 影响募集资 ...