申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 部分募投项目延期的相关情况进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,089.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,602.39 万元后，实际募集资金净额为人民币 119,486.61 万元。上述募集资金已全 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-044 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂 时闲置募集资金和最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-046 炬芯科技股份有限公司 监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司 拟使用最高不超过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金和最高不超过人民 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，会 议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 监事会认为：本次日常关联交易预计不会对公司财务状况、持续经营产生不 利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-045 炬芯科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。为了提高公司自主创新能力，严格把控项目整体质量，保障 募投项目顺利开展，同意将"面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化 项目" 预定可使用状态的时间进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能蓝牙音频芯片升级及产业 | 12,674.70 | 12,674.70 | | | 化项目 | | | | 2 | 面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 研发及产业化项目 | 6,7 ...

财务表现 - 2023年第三季度单季度营业收入1.57亿元，同比上升64.92% [3] - 2023年第三季度单季度净利润2,222.33万元，同比上升76.22% [3] - 2023年第三季度单季度扣非净利润2,058.91万元，同比上升136.44% [3] - 2023年1-9月营业收入3.76亿元，同比上升22.31% [3] - 2023年1-9月净利润4,692.63万元，同比下降3.56% [3] - 2023年1-9月扣非净利润3,659.63万元，同比上升8.65% [3] - 2023年1-9月毛利率43.04%，较去年同期增长2.77个百分点 [3] - 2023年第三季度毛利率45%，较去年同期显著改善 [3] 产品表现 - 智能手表芯片截至9月末出货量已突破千万颗级别 [4] - 中高端蓝牙音箱、智能手表和低延迟无线收发产品线表现亮眼 [3] - 第二代智能手表芯片预计年底有品牌终端产品推出市场 [4] - 高端AI音频芯片ATS286X预计2024年开始Sample [5] 市场趋势 - 到2027年蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台，2023-2027年复合年增长率为6% [4] - 到2027年蓝牙数据传输设备年出货量将达18.7亿台，2023-2027年复合年增长率为11% [4] - 低延迟高音质应用市场需求强劲 [3] - 市场从有线连接向无线连接转换的趋势带来存量市场转化和新增需求 [4] 技术发展 - 未来将持续以低功耗低延迟高音质为核心诉求 [4] - 将拓展更高带宽、更低延迟的短中距离无线通讯技术，如WiFi6、UWB及星闪技术 [4] - 将聚焦打造低功耗人工智能算力技术和音频领域生态 [4] - 新一代AI音频芯片将采用CPU+DSP+NPU三核异构架构 [5] - NPU将采用CIM(Compute-in-Memory)架构达成高能效比 [5]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-042 1 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 49,000 股，占 公司总股本的比例为 0.040%，回购成交的最高价为 34.99 元/股，最低价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,588,854.67 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 ...

财务表现 - 2023年第三季度单季度营业收入1.57亿元，同比上升64.92% [3] - 2023年第三季度单季度净利润2222.33万元，同比上升136.44% [3] - 2023年1-9月营业收入3.76亿元，同比上升22.31% [3] - 2023年1-9月净利润4692.63万元，同比上升8.65% [3] - 2023年第三季度毛利率45%，较去年同期显著改善 [3][4] - 经营性净现金流10474.58万元，较去年同期大幅转正 [3] 产品表现 - 智能手表芯片出货量单季度创新高，截至9月末已突破千万颗级别 [3] - 中高端蓝牙音箱、智能手表和低延迟无线收发产品线表现亮眼 [3] - 第二代智能手表芯片具备双GPU加速、JPEG硬件解码等新功能，预计2023年底推出终端产品 [3] - 预计2024年开始Sample新一代高端AI音频芯片ATS286X [5] 市场趋势 - 蓝牙音频传输设备年出货量预计2027年达18.4亿台，2023-2027年复合增长率6% [4] - 蓝牙数据传输设备年出货量预计2027年达18.7亿台，2023-2027年复合增长率11% [4] - 消费电子市场进入传统旺季，国内外头部手机品牌集中推出新机型 [4] - 低延迟高音质应用市场需求强劲 [3] 技术发展 - 未来技术发展方向：低功耗低延迟高音质为核心，拓展WiFi6、UWB及星闪技术 [4] - 音频AI模型算力需求基本在1TOPS以下，典型算力在数十到数百GOPS [5] - 将推出CPU+DSP+NPU三核异构的高端AI音频芯片，NPU采用CIM架构 [5] - AI芯片未来将应用于智能音频、智能办公、智能教育、智能陪护等领域 [5] 经营策略 - 持续优化产品销售结构，提升高毛利产品占比 [4] - 在中高端品牌蓝牙音箱市场有显著增长空间 [4] - 智能手表市场在中国、欧美和印度均衡布局 [4] - 研发团队规模将随业务增长相匹配地扩大 [5]

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-040 炬芯科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序， 会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 特此公告。 炬芯科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司 长期发展和战略布局具有积极影响。综上，公司监事会同意公司本次对外投资暨 ...

本次投资涉及与关联方迪鼎瑞共同投资，构成关联交易。迪鼎瑞为公司副总 经理 LIU SHUWEI 担任执行事务合伙人的持股平台，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，迪鼎瑞为公司的关 联方。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为炬芯科技股 份有限公司（以下简称"炬芯科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对炬芯科技 对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，为拓展公司在汽车音频相关领域的布局，进一步拓 宽公司产品种类，提升公司综合竞争力和投资收益水平，公司全资子公司熠芯（珠 海）微电子研究院有限公司（以下简称"珠海熠芯"）拟与上海迪鼎瑞企业咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称"迪鼎瑞 ...

(以下无正文,为独立董事签字页) 炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及炬芯科技股份有限公司 (以下简称" 公司") 的《公 司章程》等相关规定,作为公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二 届董事会第六次会议,在全面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次 董事会上的事项发表以下独立意见: 一、关于对外投资暨关联交易事项的独立意见 我们认为:公司本次对外投资暨关联交易事项,有利于提升公司的可持续发 展能力,符合公司战略发展的需要。本次对外投资遵循自愿、公平和公开的原则， 在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格及条件公允、合理,不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符 合有关法律法规及《公司章程》等规定。 综上，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。 潘立生 2023年11月２4日 (本页无正文,为《炬芯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会 议相关事项的独立意见》之签署页 ) 全体独立董事签名: 陈军宁 韩美 ...