公司概况 - 炬芯科技是国内领先的低功耗 AIoT 芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片 [2] - 公司主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、无线收发 dongle、无线麦克风、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧 AI 处理器等领域 [2] 财务表现 - 2024 年第一季度，公司实现营业收入 11,846.65 万元，同比增加 45.48% [2] - 扣非归母净利润 546.95 万元，同比增加 944.28% [2] - 综合毛利率 45.42%，同比增加 4.42 个百分点 [2] - 研发投入合计 4,499.60 万元，同比增加 38.02% [2] 研发情况 - 一季度研发支出增加主要是由于基于 SRAM 存内计算的高端 AI 音频芯片流片费用 [3] - 公司非常重视研发团队建设和技术研发工作，预计 2024 年研发支出占营业收入的比例将与去年保持相近水平 [3] 产品情况 - 公司最新一代基于 SRAM 存内计算的高端 AI 音频芯片已流片回来，目前在处于内部测试阶段，预计今年年中将向下游客户提供样品芯片 [4][5] - 该芯片采用 22 纳米制程水平，架构升级为 CPU+DSP+NPU 三核异构，可以为电池驱动的便携式产品在较低功耗预算下带来更强大的算力，实现更高的能耗比，产品单价相较公司现有产品会有明显提升 [4][5] 客户情况 - 公司的目标客户主要以中高端品牌为主，与哈曼、SONY 等大客户的合作密切程度得到了显著提升，今年公司预计在以这些大客户的销售额将快速起量 [6] 技术布局 - 公司除标准蓝牙和 2.4G 无线通信私有协议外，将在 UWB、WiFi、星闪等其他无线宽带通信技术进行战略布局 [7] - 公司已经加入星闪联盟，对于 UWB、WiFi 的技术整合也在有条不紊的推进中 [7] 市场预期 - 消费电子市场仍然保持着复苏趋势，公司将在 2023 年经营成果的基础之上，继续努力深耕，从而获得营收规模与利润水平的稳健增长 [9] - 增长的主要来源是蓝牙音箱 SoC 芯片、智能手表 SoC 芯片以及低延迟高音质音频 SoC 芯片 [10][11] 低延迟高音质音频产品 - 低延迟高音质无线音频产品的应用主要集中在无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机和无线麦克风三个场景 [12] - 公司基于 2.4G 无线通信私有协议研发的产品，延迟最低可以达到 10 毫秒以内，且处于业内领先水平 [13] - 公司低延迟高音质无线音频产品已进入 Samsung、SONY、Vizio、海信、RODE、西伯利亚、Razer、枫笛、倍思、猛玛等品牌供应链，市场表现十分亮眼 [13]

回购计划 - 公司拟用于回购资金总额不低于2650万元，不超过5300万元[2] - 调整前回购价格上限不超过43.00元/股[3] - 调整后回购价格上限不超过35.67元/股[3] - 回购价格调整起始日为2024年6月21日[3] 分红转增 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元[4] - 公司拟以资本公积每10股转增2.0股[4] 相关数据 - 每股现金红利约为0.20元/股[5] - 流通股份变动比例约为0.20[5] - 调整后回购股份价格上限有计算公式[5]

利润分配 - 股权登记日为2024/6/20，除权（息）等日期为2024/6/21[3][11] - 每股现金红利0.20元，每股转增0.20股[5] - 派发现金红利24,136,404.40元，转增24,136,404股[8] 股份情况 - 累计回购股份1,317,978股，占总股本比例1.08%[8] - 首发战略配售股份已全部上市流通[19] - 有限售条件流通股份变动后为37337520股[20] - 无限售条件流通股份变动后为108798884股[20] - 股份总数变动后为146136404股[20] 收益与税负 - 2023年度每股收益摊薄后为0.45元[21] - 不同股东股息红利税负不同[15][16][17][18]

公司分别于2024年3月22日、2024年5月16日召开了第二届董事会第九次会议 和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公 积转增股本的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减 公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含 税），同时以资本公积金每10股转增2.0股，不送红股。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司差异化分红事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对炬芯科技 2023 年 度利润分配所涉及的差异化分红相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-024 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,650 万元~5,300 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 131.7978 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.080% | | 累计已回购金额 | 万元 3,224.69 | | 实际回购价格区间 | 19.79 元/股~34.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票， ...

报告公司投资评级 公司被评为"买入"评级[8] 报告的核心观点 1) 消费电子需求回暖+新品持续放量,2023年业绩稳步高升[1][2] 2) 产品线多点开花,加快端侧AI布局[2][3][4][5] 3) 印度市场快速起量,手表新品有望快速放量[6][7] 分产品总结 1) 蓝牙音箱:公司已成为行业终端品牌的主流供应商,并实现中高端蓝牙音箱SoC的国产替代,2023年销售收入快速增长[2] 2) 智能手表:公司第一代智能手表芯片在国内外市场迅速放量,2023年出货量突破千万级,第二代芯片有望快速放量[6][7] 3) 端侧AI:公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片预计今年年中将向下游客户提供样品[3][4][5]

公司概况 - 炬芯科技是国内领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片 [2] - 公司主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、无线收发dongle、无线麦克风、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域 [2] 财务表现 - 2024年第一季度，公司实现营业收入11,846.65万元，同比增加45.48% [2] - 扣非归母净利润546.95万元，同比增加944.28% [2] - 综合毛利率45.42%，同比增加4.42个百分点 [2] - 研发投入合计4,499.60万元，同比增加38.02% [2] 研发情况 - 一季度研发支出增加主要是由于基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片流片费用 [3] - 公司非常重视研发团队建设和技术研发工作，预计2024年研发支出占营业收入的比例将与去年保持相近水平 [3] 产品规划 - 公司最新一代基于SRAM存内计算的高端AI音频芯片已流片回来，预计今年年中向下游客户提供样品 [4][5] - 该芯片采用22纳米制程，架构升级为CPU+DSP+NPU三核异构，可为电池驱动的便携式产品提供更强大的算力和更高的能耗比，产品单价相较现有产品会有明显提升 [5] - 公司将在UWB、WiFi、星闪等其他无线宽带通信技术进行战略布局 [7] 市场表现 - 公司进一步深化了大客户战略，与客户的合作密切程度得到了显著提升，今年在以哈曼、SONY等为代表的大客户销售额将快速起量 [6] - 公司低延迟高音质无线音频产品各项技术指标表现优异，已进入多个知名品牌供应链，市场表现十分亮眼 [12] - 低延迟无线音频产品在无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机和无线麦克风等场景有广阔的市场空间 [11] 未来展望 - 公司将在2023年经营成果的基础之上，继续努力深耕，从而获得营收规模与利润水平的稳健增长 [9][10] - 增长的主要来源是蓝牙音箱SoC芯片、智能手表SoC芯片以及低延迟高音质音频SoC芯片 [10]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-023 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,894,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,894,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.9724 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.9724 | 注 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2024年4月24日召开的公司第二届董事会第 十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2024年4月26日在上海证券 交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《炬芯科技股份有限公司关于召开2023年年度 股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）。上述 ...

炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案三：关于 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | | 议案四：关于 2024 年度财务预算报告的议案 21 | | | 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 24 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 26 | | | 议案八：关于修订《公司章程》的议案 29 | | | 议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案 37 | | | 议案十：关于修订《独立董事工作细则》的议案 38 | | | 议案十一：关于 ...