一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 8 月 23 日经中国证券 监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923 号《关于同意星环信息科技（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股 3,021.0600 万股，每股发行价格为人民币 47.34 元，募集资金总额为人民币 143,016.98 万元。扣除 新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 134,783.29 万元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 13 日出具了天健验〔2022〕537 号《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-043 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使 用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 40,000 万元闲置自有资金投资银 行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动 性好、稳健的投资理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述 额度及期限内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长或董事长授权人士行使现 金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 一、 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—8 页 四、附件……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 10 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件…………………… 第 12—13 页 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2023〕9051 号 星环信息科技（上海）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称星环科技 公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2020－2022 年度以 及 2023 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 本鉴证报告仅供星环科技公司向特定对象发行股 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-041 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联 席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票30,210,600股，发行价为每股 人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$=0\pm\pm\pi/\sqrt{3}$$ 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"或"公司"） 为上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 当前，我国大数据相关行业处于发展的历史机遇期，我国高度重视大数据在 经济社会发展中的作用。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告 （2021 年）》，2021 年我国大数据产业规模增加到 1.3 万亿，2017 年至 2021 年年 均复合增长率超过 30%。根据工信部印发的《"十四五"大数据产业发展规划》， 在" ...

星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事会 第十八次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情况。我们一致同意《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》 《星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作 为星环信息科技（上海）股份有限公司（下称"公司"）独立董事，对下述董事会 会议议案进行了事前审查，并发表意见如下： 六、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的事前认可 一、《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》的事前认可 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告真实的反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。2023 年半年度公司募集资 金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规 存放和使用募集资金的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-045 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，星环信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金 融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-042 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 100,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长 授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） $$\exists{0}\exists\exists{\notin{J}}\backslash\exists$$ 一、募集资金使用计划 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,066.64 万元（含本数），扣除相 关发行费用后的净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数据分析大模型建设项目 | 35,183.08 | 35,183.08 | | 2 | 智能量化投研一体化平台建设项目 | 25,906.46 | 25,906.46 | | 3 | 数据要素安全与流通平台建设项目 | 21,535.36 | 21,535.36 | | 4 | 知识助理建设项目 AI ...