北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且独立董事中至 少包括一名会计专业人士。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和 素质。 第四条 公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定《北京沃尔德金刚石工具股份 有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事项"） 的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券 交易所（以下简称"上交所"）要求披露的信息，公司应按有关监管规定及时向 有关监管机构或证券交易所报告、公告信息，并按规定方式通过指定媒体发布。 第三条 本办法所称"信息 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京沃尔德金刚石工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北 京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（包括公司的控股子公司）为他人提供下列担保 的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请 为其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其子公司之 间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会做出决议 前报公司审核批准，并在其董事会或股东会做出决议后，及时向公司董事会秘书 或董事会办公室备案相关文件。 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司 董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利 益最大化，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： （一）收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二）与公司绩效、个人业绩挂钩，激励和约束相结 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 1 第八条 内部审计人员应当勤勉尽责、廉洁公正，并不断接受后续教育，努 力提升业务素质和能力，提高审计质量。 第三章 审计职责及工作范围 第九条 内审部应当履行以下主要职责： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事中 应至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第一条 为进一步完善北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件以 及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | 年初至报告期末 | | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | | | | | | | | | | (%) | | 营业收入 | 204,227, ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三条 公司财务部履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联方及关联交易的认定 第四条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 3、公司董事或者高级管理人员； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北京沃尔德金 刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联方及关联交易的披 露应当同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财 务报告部分的 ...

展会基本信息 - 第九届国际碳材料大会暨产业展览会Carbontech2025将于2025年12月9-11日在上海新国际博览中心举行[12][28] - 展会设置2大主题展馆 展出面积超过20000平方米[16][28] - 预计吸引50000+专业观众 1000+行业CEO 2000+终端用户 1000+科研团队 3000+企业 500+政府园区与投资机构参与[16][28] 参展企业阵容 - 参展企业数量庞大 覆盖金刚石 碳纤维 新能源碳材料等全产业链环节[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 企业类型包括材料制造商 设备供应商 分析仪器商和科研机构 如北京沃尔德金刚石工具 河南飞孟金刚石 国机金刚石等超硬材料企业[3][4][5] - 涵盖半导体设备商如北京特思迪半导体设备 能源装备商如湖南顶立科技 分析仪器商如赛默飞世尔科技等各细分领域龙头企业[5][9][10] 展区规划与展示内容 - N1馆聚焦半导体应用 展示金刚石单/多晶 培育钻石 化合物半导体等超硬材料及MPCVD设备 激光器等生产设备[18] - N2馆专注能源与高端装备 展示碳纤维复合材料 电容炭等新能源材料及高温炉 石墨化炉等生产设备[19] - 设置产品展示区 新品发布专区和科研成果展示区 促进材料到应用的转化[22][24][25] 会议议题与行业焦点 - 金刚石年会重点讨论超精密加工 高功率散热 量子技术等前沿应用[20][21] - 碳纤维大会聚焦航空航天 汽车工业等高端装备制造领域的应用突破[21] - 新能源电池大会探讨多孔炭 硬碳等材料在动力电池 储能领域的创新应用[21] 产业生态与资源整合 - 主办方DT新材料联合中国超硬材料网等30余家行业机构共同组织[14] - 通过定向匹配用户需求 打破信息壁垒 促进产业链上下游企业深度合作[23] - 构建基础材料-核心装备-终端应用的立体化展示矩阵 推动碳材料产业高质量发展[27]