财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.39亿元，同比增长9.05% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为7140.34万元，同比下降6.67% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4725元 [1]

公司财务表现 - 公司2025年前三季度计提资产减值损失和信用减值损失共计1417.45万元 [1] - 上述减值损失减少公司2025年前三季度合并利润总额1417.45万元 [1] - 本次计提减值准备相关的财务数据未经审计 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份 公司营业收入构成为制造业占比99.8% 其他业务占比0.2% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为68亿元 [1]

公司治理 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十三次会议审议多项议案[1] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》及其附件，提交2025年第二次临时股东会审议[3][4] 股本变更 - 2025年8月12日完成第二期回购股份注销，数量1,048,828股[2] - 股本由151,997,828股变更为150,949,000股，注册资本相应变更[2] 制度修订 - 拟修订及制定24项公司治理制度[5][6] - 6项制度修订需股东会审议生效，18项需董事会审议生效[5][6] - 原《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》合并为《股东会议事规则》[6]

公司基本信息 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为150,949,000元[8] - 2015年2月10日，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司[21] - 公司股份总数为150,949,000股，已发行股份数为150,949,000股，设立时发行60,000,000股[23] 发起人信息 - 发起人陈继锋认购3819.6240万股，认股比例63.6604%[22] - 发起人杨诺认购142.7940万股，认股比例2.3799%[22] - 发起人唐文林认购44.8380万股，认股比例0.7473%[22] - 发起人陈涛认购40.3560万股，认股比例0.6726%[22] - 发起人李清华认购35.8740万股，认股比例0.5979%[22] - 发起人张宗超认购31.3860万股，认股比例0.5231%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[27] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[32] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[32] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[40] - 股东对股东会、董事会决议可自作出之日起60日内请求法院撤销[43] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求相关机构诉讼或自行诉讼[45][46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[62] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[73] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[74] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[88,89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[89] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[117] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[117] - 董事会行使多项职权，交易涉及多项指标达10%以上需提交董事会审议[118][119] 利润分配与公积金 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 不同阶段和资金安排下，现金分红在每次利润分配中有不同最低比例[167] - 年度股东会审议通过利润分配方案或董事会制定具体中期方案后，2个月内完成股利或股份派发[171] 会计师事务所与通知方式 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[178,179] - 公司召开股东会会议通知以公告进行，董事会会议通知以多种数据电文形式进行[184] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[181,190,193] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[197]

业绩总结 - 2025年前三季度公司确认资产减值和信用减值损失共1417.45万元[1] - 2025年前三季度计提减值准备减少公司合并利润总额1417.45万元[5] 减值明细 - 2025年前三季度计提信用减值损失233.27万元[2][3] - 2025年前三季度计提存货跌价损失1128.14万元[2][4] - 2025年前三季度计提商誉减值损失56.04万元[2][4] 其他说明 - 计提减值准备相关财务数据未经审计[5] - 计提减值准备符合规定，不影响正常经营[6]

报告与说明会时间 - 公司2025年第三季度报告将于2025年10月30日发布[1] - 2025年第三季度业绩说明会计划于2025年11月20日11:00 - 12:00举行[1][3][6] 说明会相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海路演中心召开[2][3][4] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] - 投资者可提前提问并在线参与，会后可查看情况[1][6][7]

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-044 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：202 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2025-042 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于2025年10月29日在嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现 场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等） 于2025年10月19日以电子邮件、电话等方式送达至全体监事。应出席监事3名，实 际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司章程》《监事会议事规则》等文件 的相关规定。 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出 公司报告期内的经营状况、财务状况等事项； 3、未发现参与公司2025年第三季度报 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 募集资金管理制度 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《上市公司自律监管指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第三条 募集资金应当按照公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目 进行使用。公司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义 务和其他相关法律义务。 第四条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用 项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募集资金运用项目通 过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件和《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。子公司发生对外投资 事项，应当由该子公司经办部门向公司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机 构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序批准实施。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 或用自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的 期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理 ...