科大国盾量子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：中国科学院控股有限公司 住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 通讯地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 股份变动性质：股权比例降低 签署日期：2024 年 3 月 11 日 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量 子"、"上市公司"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或 ...

一、公司的主营业务 公司围绕量子信息技术的产业化应用开展业务，是我国量子信息产业化的开 拓者、实践者和引领者，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研 发、生产和销售，并提供相关的技术服务。 公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、 核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件，并提供基于量子通信的技术 开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务、面向量子安全应用的相关技术服 务等。 公司量子计算产品主要包括超导量子计算机整机以及操控系统、稀释制冷机 等核心组件，并提供量子计算相关技术服务。 股票代码：688027 股票简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 公司量子精密测量产品主要包括飞秒激 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《科大国盾量子技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》(以下简称"股东回报规划")，具 体如下： 一、股东回报规划制定遵循原则 在满足现金分红条件的前提下，公司原则上应当进行年度现金分红。公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。现金分红的具体条件如下： ①公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值； ②审计机构对公司上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 股东分红回报规划的制定应符合相关法律法 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-030 科大国盾量子技术股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子" 或"公司"）向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信 量子集团"）发行股票导致控股股东、实际控制人发生变化；同时，原股东中国 科学院控股有限公司（以下简称"国科控股"）持有的股份被动稀释。 本次权益变动前，中电信量子集团未持有公司股份。本次权益变动后， 中电信量子集团将直接持有公司的股份比例为 23.08%，并分别与科大控股、彭 承志先生签订了《一致行动协议》，拥有的股份表决权比例为 41.36%；本次权益 变动后，中电信量子集团成为公司控股股东，国务院国资委成为公司实际控制人。 本次权益变动后，公司股东国科控股拥有的股份表决权比例由 5.67%下 降至 4.36%，减少 1.31%。 本次向特定对象发行股票相关事宜尚需履行以下审批程序：公司股东大 会审 ...

鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情 况公告如下： 科大国盾量子技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度， 提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-025 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年内不存在被中国证券监督管理 委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-019 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,834,316 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,834,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.0147 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.0147 | （四） ...

E 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00452 号 致:科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(下称"《股东大会规则》")以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所费林森、何潇律 师(下称"天禾律师" ...

重要内容提示： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-018 科大国盾量子技术股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 证券停复牌情况：适用 因科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划重大事项, 鉴 于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：国盾量子，证券代码：688027） 自 2024 年 3 月 6 日（星期三）起停牌。预计停牌时间不超过 5 个交易日,本公司 的相关证券停牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688027 ...

公司全资子公司山东量子科学研究院有限公司此次预计与浙江国盾量子电 力科技有限公司之间发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展 需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公 司将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议。 (以下无正文) 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第八次专门会议决议 2024年2月29日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第八 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; (一)审议通过《关于公司日常关联交易议案》 (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-015 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司全资子公司山东量子科学研究院有限公司拟与公司关联方浙江国盾量 子电力科技有限公司签订 1 份销售合同，合同金额为 816.12 万元。包含上述交易， 自此往 ...