科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由李姚矿先生、王兵先生、张珉女士 三名委员组成，其中李姚矿担任召集人。王兵先生因工作原因，辞去公司副董事 长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。 经董事会第三届董事会第二十一次次会议审议，对公司董事会下属委员会委 员情况进行调整，递补陈超先生担任审计委员会委员，任期自第三届董事会第二 十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 ...

公司代码：688027 公司简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 RSM | 容 诚 目 录 审计报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0177 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 132 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z0177 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 报告编码:京24 RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 科大国盾量子技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0338 号 录 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3-4 | t was a athe along 容诚专字[2024]230Z0338 号 科大国盾量子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了科大国盾量子技术股份 有限公司（以下简称国盾量子）2023年度财务报表,并于 2024年4月8日出具 了 容诚审字[2024]230Z0177 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的国盾量子管理层编制的《科大国盾量子技术股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集 资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际 募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账 情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-037 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-036 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-123,917,117.70 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决 议，公司 2023 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会 审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十四次会 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-040 科大国盾量子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件之规定，拟将公司经2023年第五次临时股东大会审议通过的《公 司章程》进行修订，具体内容详见附件。 此外，上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同意上述 事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更 登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程（修正案）》详见上海证劵交易所网站。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 一、公司注册资本变更的相关情况 根据公司2020年年度股东大会通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、第三届董事会第二十 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 11 项议案，具体如 下： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 二次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-034 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-035 科大国盾量子技术股份有限公司 关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序 1、2021 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划 相关事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-039 科大国盾量子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称为"容诚"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...