证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-061 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 25 日 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司全资子 公司山东量子科学技术研究院有限公司与关联方浙江国盾量子电力科技有限公 司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此 次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在 侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等 的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-063 科大国盾量子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-062 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 二、关联方介绍 （一）关联方的基本情况。 公司名称：浙江国盾量子电力科技有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）全 资子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称"山东量科"）拟 与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国盾电力"）签订一 份销售合同，向浙江国盾电力提供量子通信相关产品，合同金额预计为 6,908,400.00 元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 7,507,910.00 元（剔除公司 已对外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司向各关联方签订销售商品类 合同合计 34,102,860.00 元，采购商品类合同合计 2,177,578.77 元，提 供 服 务 类 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 5 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程..……… | 5 | | 议案1、《关于公司日常关联交易的议案》…………… 6 | | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-060 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。 （二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 6 月 11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事 会第一项议案。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议 ...

公司概况 - 科大国盾量子技术股份有限公司(股票代码:688027)是一家专注于量子信息技术研发和产业化的高新技术企业[1] - 公司主要从事量子通信、量子计算等量子信息技术的研发和产业化[1][2] 量子通信技术 - 公司量子保密通信设备在国内市场占有率约90%[5] - 公司早在2010年前就开始布局国产化替代,量子保密通信设备已实现全国产化[4] - 公司量子保密通信网络与经典通信网络可以实现深度融合,利用波分复用技术共用光纤基础设施[2] 量子计算技术 - 量子计算仍处于早期发展阶段,公司主要提供超导量子计算相关的组件和整机,支持科研团队开展研究[3] - 公司致力于将上游实验室的关键组件进行国产化和工程化,不断迭代以满足市场需求[3][4] - 美国对量子领域出口管制加剧了国产替代的需求,公司在量子计算方向也在加快国产化进程[4] 公司竞争力 - 公司紧跟上游科研前沿,持续推动量子信息技术的研发和产业化[3][4] - 公司在量子通信和量子计算领域均有布局,拥有较强的技术积累和市场地位[1][2][3]

科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司监事收到安徽证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）监事会主 席张爱辉先生于近日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监 局"）出具的《关于对张爱辉采取出具警示函措施的决定》（[2024]36 号，以下简称 《警示函》），现将有关事项公告如下： 一、《警示函》主要内容 "张爱辉： 经查，你作为科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称国盾量子或公司）监事 会主席，你配偶在 2023 年 2 月 17 日至 2024 年 3 月 22 日期间，累计买入公司股票 2,800 股，成交金额合计 318,377.00 元；累计卖出公司股票 2,800 股，成交金额合计 340,348.00 元。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-059 公司将进一步要求持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员及 其直系亲属加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次 会议于 2024 年 5 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应 勇先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关 规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-055 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司） 与关联方签订销售合同金额累计为 544.36 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交 易金额）。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 与中电信量子科技间的关联交易 同意公司与中电信量子科技有限公司（以 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-057 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性， 公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第十二次专门会 议、第三届董事会第三十六次会议以及第三届监事会第三十四次会议审 议通过，该事项无需提交股东大会审议。 （一）关联方的基本情况 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）拟 与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国盾电力"）签订 1 份销售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为 404.56 万元。 公司拟与中电信量子科技有限公司（以下简称"中电信量子科技"）签订 1 份提供服务合同，向中电信量子科技提供相关服务，合同金额预计为 279.88 万元。 包含上述与浙江国盾电力交易， ...

表决情况:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 t a first and the seen the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the station of the state of 2024年5月9日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十二 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; (一) 审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 公司此次预计与浙江国盾量子电力科技有限公司、中电信量子科技有限公司 之间发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场 化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公 允,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小 股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和 上 ...