证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-108 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的 日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小 股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月19日召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] - 以投票表决方式审议通过1项议案[3] 关联交易 - 同意与关联方中科大签合同，金额预计320.43万元[3] - 前12个月与关联方签采购合同累计金额480.11万元[3] 表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事陈超回避表决[3]

会议情况 - 科大国盾量子2024年12月18日召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，3位独立董事全到[1] - 会议审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[1] 关联交易 - 公司预计与中科大日常关联交易遵循市场化等原则，定价合理公允[1] - 关联交易未影响独立性，未损害公司及股东利益，符合规定[1] - 独立董事事前认可，同意提交第四届董事会第六次会议审议[1]

业绩相关 - 拟向中科大销售冷原子绝对重力仪，合同金额预计320.43万元[3] - 往前12个月与关联方销售合同累计金额480.11万元[3] 交易流程 - 关联交易甲方预付30%，验收合格后付70%[8] 审批情况 - 2024年12月相关会议审议通过关联交易议案[10][11] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[4]

科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 2024 年 12 月 - 1 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 目 录 | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 科大国盾量子技术股份有限公司2024年第六次临时股东大会会议议程..……… 5 | | 议案1、《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》..……………… 6 | - 2 - 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科 大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作， 特制定本须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行 ...

合同情况 - 拟与中电信量子集团签180万元采购合同[12] - 前12个月与该集团相关合同金额共13654.44万元[13] 其他事项 - 2024年11月21日获定增股票注册批复[12]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-104 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 12 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席冯镭先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 2 项议案，具体如下： 1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户（账 号：12187001040048046）转为募集资金专 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-103 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生 主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量 子集团"）签订 1 份采购合同，合同金额预计为 180.00 万元。包含上述交易，自此往 前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金 额累计为 361.50 万元（剔除已经公司董 ...

合同金额 - 拟向中电信量子集团采购软件系统，合同金额预计180万元[3] - 往前12个月与关联方采购合同累计金额361.5万元[3] - 往前12个月与中电信量子集团及其关联方各类合同金额共计13654.44万元[3] 支付与审议 - 采购合同预付50%，验收合格30天支付50%[10] - 相关议案已通过多会审议，尚需股东大会审议[12]

会议信息 - 公司于2024年12月9日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》[1] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议[1]