募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额4.4亿元，净额4.324915亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计项目投入1.133253亿元，应结余3.397063亿元[5] - 各募集资金专户余额合计3.397063万元，浦发银行广州天河北支行1.940474亿元[9][10] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年两次同意用不超2亿元闲置募集资金暂时补流，2024年12月全部归还[13][14][31] - 2024年7 - 12月可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，余额3.175亿元[16][31] - 2024年12月30日同意用自有资金支付募投项目资金，后续置换[32] 募投项目进展 - 生物实验室耗材产线升级项目承诺投资3.5亿元，累计投入4794.83万元，进度13.70%，预计2026年12月可用[30] - 新产品研发项目承诺投资4000万元，累计投入1537.70万元，进度38.44%，预计2025年12月可用[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[30] 项目时间调整 - 生物实验室耗材产线升级项目预计可使用时间延至2026年12月[26][31] - 新产品研发项目预计可使用时间延至2025年12月[26][31] 其他事项 - 2024年12月全资子公司洁特生命广州新开立专户并签四方协议[7] - 公司增加洁特生命广州为实施主体，注资300万元[32] - 公司不存在违规使用募集资金和披露违规情形[27]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] 审计收费 - 公司2024年度财报审计收费60万、内控鉴证审计收费16万[8] 会议表决 - 公司第四届董事会第十八次会议通过续聘议案[10] - 公司第四届监事会第十次会议通过续聘议案[11]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占比119.38%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比107.34%[8] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升管理水平[18] 其他 - 重点关注募集资金使用、销售业务等高风险领域[10] - 董事长为袁建华（已获董事会授权）[20]

关联交易额度 - 2025年与华大洁特日常关联交易额度1150万元[4] - 接受关联人劳务预计1000万元，占比87.13%[6] - 向关联人提供服务预计150万元，占比5.90%[6] 关联方情况 - 华大洁特注册资本2400万元，公司持股45%[9] - 其最近年度总资产35602531.63元，净利润 - 1280791.23元[9] 交易说明 - 关联交易含接受服务和提供租赁，至2026年相关会议决议生效[12] - 可降成本提效率，定价公允不影响独立性[14][15]

业绩数据 - 天健2023年业务总收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[1] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2][4] - 天健审计公司2024年财务报表及内控有效性[4] - 2025年审议通过2024年年度财务报告等议案[5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[6]

综合授信 - 2025年4月14日公司审议通过申请不超2亿元综合授信额度议案[2] - 授信期限12个月，额度可循环滚动使用[2] - 综合授信含短期流动资金贷款等[2] 实施安排 - 公司将在额度内融资，财务部门负责实施[3] - 董事会授权董事长或指定代理人决策与签署文件[3]

独立董事情况 - 公司2024年度有3位在任独立董事，分别为刘志春、洪炜、刘佳[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无利益冲突和关联关系[2] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合规定[2]

文章核心观点 - 洁特生物2024年营收和净利润同比增长 ，并公布利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入为5.59亿元 ，同比增长20.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7218.96万元 ，同比增长107.51% [1] 分组2：利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利1004.72万元(含税) [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年4月11日召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，会议审议通过了《关于不向下修正"洁特转债"转股价格的议案》，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [1] - 董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即日起至2025年7月11日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案 [2] - 在此期间之后（自2025年7月12日起重新计算），若再次触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利 [2] 洁特转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额44,000万元，债券简称"洁特转债"，债券代码"118010"，于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易 [6] - "洁特转债"自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股 [6] - 因公司实施限制性股票激励计划归属及权益分派方案，转股价格先后调整为48.09元/股（2023年6月6日起）和48.02元/股（2024年7月4日起） [7] 转股价格向下修正条款触发情况 - 公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即40.82元/股）的情形，触发转股价格向下修正条款 [9] - 根据相关规定及《募集说明书》约定，在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] 不向下修正转股价格的原因 - 鉴于"洁特转债"发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素影响出现较大波动 [9] - 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正转股价格 [9]

可转债发行 - 公司发行440.00万张“洁特转债”，募集资金44,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格48.23元/股，2023年1月4日起可转股[4] - 2023年6月6日调为48.09元/股，2024年7月4日调为48.02元/股[6] 修正条款及决策 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价格85%，董事会有权修正[6] - 截至披露日已触发，2025年4月11日决定不修正[7] - 未来三月再触发不修正，7月12日起再触发董事会再决定[5][8]