证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-019 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 1 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 | 应选董事（1）人 | | | 案 ...

关于 北京金诚同达（深圳）律师事务所 深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 金深法意字[2024]第 84 号 深圳市福田区鹏程一路 9 号广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 预留授予部分第三个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 84 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普 特光电股份有限公司（以下简称"杰普特"、"公司"）的委托，作为公司实 施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-017 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格 并作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，同意根据《深圳市杰普特光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年限制性股票激励 计划》"）的有关规定，将 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予 部分）调整为 29.10 元/股。 鉴于本激励计划预留授予部分第三个归属期公司层面业绩考核指标达到触 发值但未达到目标值，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、公司《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-016 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 暨核心技术人员赵崇光先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、激光事 业部副总经理、制造总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见 公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于公司董事、高级管理人员暨核心技术人员离职 的公告》（公告编号：2024-004）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查， 公司于 2024 年 3 月 14 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于补选公司第三 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留部分 第三个归属期符合归属条件的公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-018 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量1：授予的限制性股票总量为 302.50 万股，占激励计划草案公 告时公司股本总额 9,236.8576 万股的 3.27%。其中，首次授予 282.50 万股，占本 次股权激励计划公布时公司股本总额的 3.06%，首次授予占本次授予权益总额的 93.39%；预留 20.00 万股，占本次股权激励计划公布时公司股本总额的 0.22%， 预留部分占本次授予权益总额的 6.61%。 （3）授予价格（调整后）：29.10 元/股，即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股29.10元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-015 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室以现场方式 召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席徐 盼庞博女士召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章、规范性文件 以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司 2 ...

激励计划 - 激励计划为2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期[1] - 拟归属激励对象有10名[1] - 监事会审核时间为2024年3月16日[2]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-014 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于 2024 年 3 月 14 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规、规章和《深圳市杰 普特光电股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经全体董事表决，形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：经公司董事会提名、董事会提名委员会资格审查，刘 明先生具备担任上市公司非独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力， 同意提名刘明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-013 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向深 圳市瑞珀同聚咨询管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"瑞珀同聚"）、CHENG XUEPING、黄淮转让公司控股子公司深圳市瑞珀精工有限责任公司（以下简称 "瑞珀精工"）100%的股权。本次交易的转让价款为 800.00 万元，全部以现金 方式支付。 本次交易完成后，公司不再持有瑞珀精工股权，瑞珀精工不再纳入公司合 并报表范围。 公司董事 CHENG XUEPING 先生、黄淮先生为公司关联自然人，CHENG XUEPING 先生为瑞珀同聚执行事务合伙人。依据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》相关规定，瑞珀同聚为公司关联法人，本次转让控股子公司股权事项 构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-012 （一）审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经 营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次 关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳市杰普特光电股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-013）。 特此公告。 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 ...