回购方案 - 首次披露日为2024年2月3日[1] - 预计回购金额2000 - 3000万元[1] 5月回购情况 - 回购93,106股，占总股本0.10%[4] - 成交最高价47.79元/股，最低价47.38元/股[4] - 支付资金4446281.63元[4] 累计回购情况 - 截至5月31日累计回购437,970股，占总股本0.46%[1][4] - 成交最高价50.43元/股，最低价40.42元/股[1][4] - 支付资金19983470.31元[4] 其他 - 总股本95,049,423股[4] - 用于员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益股份期限不超3个月[1][2]

人事变动 - 刘健申请辞去公司总经理职务，仍任董事等职[1] - 董事会同意选举刘健担任公司副董事长[2] - 董事会同意聘任CHENG XUEPING担任公司总经理[6] 股权信息 - 刘健合计持股比例为3.86%[12] - CHENG XUEPING合计持股比例为3.51%[14] 会议议案 - 2024年5月29日审议多项议案，修订章程议案需提交股东大会[1]

股份与资本 - 2024年5月20日，2020年激励计划预留授予部分58,478股股份上市流通[1] - 公司股份总数增至95,049,423股[1] - 公司注册资本修订为95,049,423元[2] 制度修订 - 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》待2024年第三次临时股东大会审议[1] - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》需提交审议，《董事会薪酬与考核委员会议事规则》无需提交[5]

深圳市杰普特光电股份有限公司股东大会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司 规范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 议事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 制度的议案》经股东大会审议通过为生效前提。 表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳市杰普特光电股份有限公司关于选举副董事长和聘任总经理的公告》（公告编 号：2024-038）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 5 月 29 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2024 年 5 月 24 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年5月29日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划本期公司层面归属比例为0%[2] - 同意作废合计495,000股已授予尚未归属的限制性股票[2]

召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 A 栋 12 楼会议室 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-041 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

激励计划授予 - 2021年3月10日以40.21元/股向76名激励对象授予965,000股限制性股票[10][11] - 2022年2月14日以40.07元/股向23名激励对象授予20万股限制性股票[12][13] 激励计划调整 - 2022年5月24日激励计划授予价格调整为39.77元/股[13] 限制性股票作废 - 2022年8月12日作废9.50万股限制性股票[14] - 2023年3月30日作废321,000股限制性股票[15] - 2024年5月29日作废495,000股限制性股票[17] 归属期业绩与作废 - 首次授予部分第三个归属期营收12.26亿元，归属比例0，作废435,000股[18] - 预留授予部分第二个归属期营收12.26亿元，归属比例0，作废60,000股[18]

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2024-040 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 中国·深圳 1 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配及审计 | | 43 | | 第九章 | 通知和公告 | | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 50 | | 第十一章 | | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附 | 则 | 53 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市杰普特光电股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程 ...