国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 注：毛利率贡献率=毛利率*收入占比（该项业务收入占主营业务收入的比重） 公司综合毛利率的减少主要受单项业务毛利率变化及收入结构变化的影响， 具体影响程度分析如下： | | 业务类别 | | 主营业务毛利率变动因素 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 单项业务毛利率因素 | 业务结构因素 | 毛利率贡献率变动 | | 汽车 | BU | -3.03% | -0.18% | -3.21% | 2 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0206 号）（以下简称"问询 函"）的要求,国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机 构"）作为苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，对瀚川智能就《问询函》相关问题 的回复进行了核查，现发表意见如下： 1 1、关于经营业绩。年报显示，2023年 ...

【RsM | 容 诚 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度报告 信息披露监管问询函中有关问题的专项说明 根据贵所 2024年6月14日出具的《关于对苏州瀚川智能科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函《2024】0206 号) (以下简称"问询函")的要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称"我们")对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的问题进行了认真 核查。现做专项说明如下: (除特别注明外,以下金额单位为人民币万元) 容诚专字|2024|215Z0197 号 容诚会计 直播 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 | | | | | | --- | | 间题 1 关于经营业绩 . | | 同意 | | 一、公司说明 | | 一、会计师的核查情况 | | 间题 2 关于齐换电智能制造法各业务 - | | 同意 | | 一、公司说明 - | | 一、会计师的核查情况 | | 间题 3 关于主要客户和做应商 | | 同德 | | 一、公司说明 | | 二、会计师的核查情况 . | | 间题 4 关于存货 ………………………………………………… ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-033 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）于近 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对苏州瀚川智能科技股 份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0206 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的要求，公司会同保荐机构、年审 会计师对问询函所提及的事项认真进行了核查落实，现将有关问题回复如下： 在下述相关问题的回复中，若合计数与各分项数相加之和或相乘在尾数上 存在差异，均为四舍五入所致。 1、关于经营业绩。年报显示，2023 年，公司实现营业收入为 13.39 亿元， 同比增长 17.21%；归母净利润为-8,453.60 万元，由盈转亏。2023 年综合毛利 率为 20.15%，同比减少 8.15 个百分点。请公司：（1）结合主要客户、供应商 购 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 涉案的金额：货款 5,472 万元以及违约金 694.2 万元，合计人民币 6,166.2 万元。 一审判决结果：1、被告深圳正威（集团）有限公司、深圳市汇信达商务 科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告苏州瀚川智能科技股份有限 公司货款 2136 万元及逾期付款违约金（以 2136 万元限额内的欠付款为基数，自 2022 年 12 月 24 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至实际支付之日止），被告正威控股集团有限公司对被告深圳正威 （集团）有限公司的上述债务承担连带责任、被告深圳市商铭供应链控股有限公 司对被告深圳市汇信达商务科技有限公司的上述债务承担连带责任；2、原告苏 州瀚川智能科技股份有限公司于收到上述货款后十五日内将《设备采购合同》项 下 15GWH 锂电池生产配套化成分容设备（2023 年 3 月 27 日《送货单》确认已交 货部分 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于2007年,2019年7月登陆科创板,是首批科创板上市公司,是集自动化设备和工业软件一体化的专业智能制造整体解决方案提供商 [1][2] - 公司专注于汽车、电动化、智能化领域,为客户提供智能装备及相关服务,积累了众多优质客户 [2][3] - 公司获得了多项国家级认证奖项及行业奖项,客户给予了高度评价 [3] 经营情况 - 2023年营业收入13.39亿元,同比增长17.21%;2024年Q1营业收入2.67亿元,同比增长46.81% [4] - 2023年费用性利润有所下降,主要是海外市场开拓、研发投入增加等因素影响 [4][5] - 2023年经营性现金流较为稳定,2024年Q1有所改善 [5] - 2023年每股收益为负,2024年Q1转正 [5] - 2023年三项费用同比上升,主要是业务规模扩大,各项费用支出增加 [5][6] 业务板块情况 - 汽车装备业务2023年收入6.25亿元,同比增长16.33%,毛利率29.17% [6] - 电池装备业务2023年收入4.66亿元,同比增长113.50%,毛利率11.17% [6][7] - 充换电装备业务2023年收入1.5亿元,受宏观经济影响有所下降 [7] 未来战略 - 公司将聚焦新能源及汽车电动化、智能化领域,深化产品线运作管理,提升专业化水平 [8][9] - 持续推进产品标准化、平台化,提升全球市场份额和客户服务能力 [8][9] - 加强国际化运营,充分发挥海外制造基地和服务网点优势,提升海外业务占比 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司聚焦新能源及汽车的电动化智能化为主航道 [1] - 公司将通过深化产品线运作管理机制加强团队协作聚焦主流产品线 [1] - 公司将持续聚焦高速传输线数、点线电机、电子、反端连接器、线段连接器、传感器、插帧机、电控等七大产品线 [1] - 公司将持续聚焦大元素电池组装、小元素电池组装和环球分红产品线 [1] - 公司将持续聚焦火能市场聚焦底盘式换电、顶吊式换电、侧架式换电动力总成 [1] - 公司将继续加强在矿电领域的投入和技术开发以保持技术领先优势 [2] - 公司将继续深攻电子厂、主机厂、运营商和物商等大客户和中端客户 [2] - 公司将继续以汽车内容化智能化为主航道聚焦资源全力发展三大业务板块 [2] - 公司将继续提升全球市场份额、完善全球客户服务、提升海外文化的运营能力 [3] - 公司在北美地区设立了首个海外智能制造基地以提高项目的安装调试与验收进度 [3] - 公司在全球设立了14处销售服务网点覆盖20多个国家 [3] - 2023年公司实现海外总体营收2.44亿元,占总业务收入的18.22%,毛利率为47.76% [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 1 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 26 | | 议案四：关于公司 2023 | 年年度报告全文及其摘要的议案 31 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度利润分配预案的议案 32 | | 议案六：关于公司董事 | 年度薪酬的议案 35 2024 | | 议案七：关于公司监事 | 2024 年度薪酬的议案 36 | | 议案八：关于公司及子公司申请综合授信及为子公司提供担保额度预计的议案 | | | 37 | | | 议案九：关于变更注册资本及修 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-030 召开地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 6 日 至 2024 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...

证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 股份有限公司 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 作废处理 2021 年及 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团） 3 / 12 1. 上市公司、公司、本公司、瀚川智能：指苏州瀚川智能科技股份有限公司。 2. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 3. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司，下 同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其 他人员（不包括独立董事、监事）。 4. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 5. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 6. 有效期：自限制性股票授予之日起到激励对 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 第三届监事会第四次会议决议公告 苏州瀚川智能科技股份有限公司 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-026 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 作废2021年及2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日下午 1：30 以现场表决和通讯 方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 ...