证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-029 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大 会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事 ...

证券代码： 688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 2、2021 年 6 月 2 日，公司召开第二届监事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-027 苏州瀚川智能科技股份有限公司 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式送达 公司全体董事。本次会议由董事长蔡昌蔚主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于作废 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 （1）作废处理部分 2021 年限制性股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》激励计划以及公司《2021 年限制性股票 激励计划》、《2021 年限制性股票 ...

上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年及 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"瀚川智能"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《苏州瀚川智能科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021 年激励计 划》"）及《苏州瀚川智能科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，就瀚川智能上述两期激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项 出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-028 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘 任鄢志成先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满时为止（简历见附件）。 鄢志成先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的有关规定。鄢志成先生尚未取得上海证 ...

公司业务概况 - 瀚川智能聚焦汽车电动化、智能化领域,为汽车、新能源等领域用户提供智能装备及补能服务[1][2] - 公司主要业务包括汽车装备、电池设备与充换电设备三大板块[2] - 公司致力于构筑研发创新、客户资源、项目实施及管理经验、产品与流程标准化、国际化运营等核心能力[2] 2023年业绩情况 - 2023年实现营业收入133,943.30万元,同比增长17.21%[4] - 归属于母公司股东的净利润-8,453.60万元,同比下降214.99%[4] - 综合毛利率为20.15%,同比减少8.15个百分点[4] - 其中汽车智能装备、充换电智能装备、电池智能制造装备分别实现营业收入62,455.93万元(毛利率29.17%)、11,524.93万元(毛利率8.65%)、49,903.53万元(毛利率11.17%)[4] - 全年海外业务实现营业收入24,429.48万元,同比增长6.89%,毛利率为47.76%[5] 2024年一季度业绩情况 - 2024年第一季度实现营业收入26,702.72万元,同比增长46.81%[5] - 归属于母公司股东的净利润1,204.91万元,同比由负转正[5] - 第一季度综合毛利率为28.22%,同比增长1.04%[6] 未来发展规划 - 未来1-2年,公司将重点围绕大客户,在北美、欧洲、亚太等区域深化全球化布局,提升本地化服务能力[8] - 2024年将持续聚焦汽车、锂电池、充换电等细分市场,推动各应用领域业务取得新突破[9] - 加大研发投入,推进标准化产品平台建设、技术平台建设,实现产品数字资产有效管理[9] - 电池设备业务将围绕大圆柱电池、小圆柱电池、化成分容三大产品线重点拓展客户[9] - 公司将采取提质降本、增效等措施,持续提高经营效率和管理效能[10]

业绩总结 - 公司2023年营业收入实现13.39亿元同比增长17.21%[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入2.67亿元同比增长46.81%[4] - 公司海外总体营收为2.44亿元，占总业务收入的18.22%[9] - 公司海外毛利率为47.76%，同比增加2.56%[9] 客户和市场 - 公司持续深耕北美欧洲市场并积累了一大批优质客户[3] 产品和技术 - 公司在电池装备业务发布了多项智能化的装备和产品[6] - 公司将持续聚焦新能源及汽车的电动化、智能化未来的发展[7] - 公司将继续以K7network化智能化为主行道聚焦资源全力发展三大业务板块[8] 未来展望 - 公司将持续提升海外营收占比，以符合中国面向国际的战略定位[9]

公司概况 - 公司成立于2007年并于2019年7月登陆科创板[2] 业绩总结 - 公司2023年营业收入实现13.39亿元同比增长17.21%[4] - 2024年第一季度实现营业收入2.67亿同比增长46.81%[4] - 2024年第一季度实现规模性利润1204.91万元同比有负转正[4] 降本增效和研发投入 - 公司持续推进降本增效效果开始显现，销售费用同比下降明显[5] - 公司持续加强产品开发和升级，研发投入同比增加54.63%[5] 业务拓展 - 公司汽车装备标准化业务收入占总体收入已提升至30%[6] - 公司电池装备业务2023年实现收入4.96亿元，增长113.50%[6] 技术领先和全球业务 - 公司持续加强在换电领域的理财投入，保持技术领先优势[8] - 公司在2023年实现海外总体营收2.44亿元，占总收入的18.22%[9] - 公司海外营收的毛利率为47.76%，同比增加2.56%[9] - 公司在全球设立了14处销售服务网点，业务覆盖全球20多个国家[9]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩情况 - 2023年由盈转亏,扣非归母净利润为-1.25亿元 [1] - 2024年1季度实现扣非归母净利润0.1亿元,同比增长124.46% [2] - 2024-2026年EPS预测分别为0.12元、0.29元、0.56元 [1] 公司经营策略 - 将展业重心从营收规模转移至利润,加强费用控制 [2] - 2024年将重点拓展高毛利的海外市场 [2] 公司估值 - 给予2024年1.9xPS,下调目标价至19.1元 [1] 分部业务总结 充换电设备业务 - 2023年营收1.2亿元,同比下降60.2% [1] - 毛利率受国内市场竞争影响下降12.89个百分点 [2] 汽车设备业务 - 2023年营收6.3亿元,同比增长16.3% [1] - 毛利率受国内市场竞争影响下降8.34个百分点 [2] 电池设备业务 - 2023年营收5.0亿元,同比增长113.5% [1] - 毛利率受国内市场竞争影响下降3.7个百分点 [2] 风险提示 - 订单确认不及预期影响业绩 [2] - 客户回款不及预期 [2]

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-024 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 ...