苏州瀚川智能科技股份有限公司 章 程 二零二四年十一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 董 | 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监 | 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为266.42万股，占公司股本总额17,587.8324万股的1.51%[6][28] - 激励对象总人数为45人，约占公司员工总数1,072人的4.20%[7][23] - 限制性股票授予价格为6.01元/股[7][38] - 激励计划有效期最长不超36个月[7] 回购股份情况 - 2023年8月1日至9月27日，回购股份1,963,870股，占总股本175,356,929股的比例为1.1199%[26] - 2023年10月8日至2024年3月29日，回购股份3,455,474股，占总股本175,878,324股的比例为1.9647%[27] - 截至激励计划公告日，回购股份总额为5,419,344股，占公司总股本的3.08%[27] 核心人员获授情况 - 董事、副总经理郭诗斌获授限制性股票31.50万股，占授予总数11.82%，占总股本0.18%[31] - 董事会秘书鄢志成获授限制性股票16.50万股，占授予总数6.19%，占总股本0.09%[31] - 副总经理、核心技术人员杭春华获授限制性股票39.75万股，占授予总数14.92%，占总股本0.23%[31] 归属期与考核 - 授予的限制性股票分两个归属期，各占授予权益总量的50%[34] - 激励计划公司层面考核年度为2025 - 2026年[45] - 2025年营业收入目标值不低于9亿元，触发值为目标值的80%[47] - 2026年营业收入目标值不低于10.5亿元，触发值为目标值的80%[47] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销总费用为1579.87万元[65] - 2024年需摊销费用为140.43万元[65] - 2025年需摊销费用为842.60万元[65] - 2026年需摊销费用分别为491.52万元和105.32万元[65] 未来展望 - 公司未来将聚焦汽车装备业务，调整新能源业务战略止损[50]

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-059 苏州瀚川智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，按照苏州瀚川智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事贺超 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事贺超先生，其基本情况如下： 贺超，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 2018 年 6 月获得南开大学商学院管理学（会计学）博士学位。目前任苏州大学 商学院智能会计系副主任、硕士研究生导师、苏州大学财务处处长助理。研究成 果发表于《会计研究》《审计研究》《 ...

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 证券简称：瀚川智能 证券代码：688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司 二〇二四年十一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 风险提示 1、本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购金额不 足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、因本持股计划实施产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度的 净利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的 业绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以 下简称" ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-056 苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 5 日下午 3 时以现场表决和通讯方 式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 30 日以邮件方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川 智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 1 法>的议案》 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经与会监事审议，一 ...

第二期员工持股计划（草案） 之 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 关于 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）之 法律意见书 致：苏州瀚川智能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州瀚川智能科技股份有 限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引》"）及 《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，就《苏州瀚川智能科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 （以下简称"本次员工持股计划"或"《员工持股计划（草案）》"）的相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

经营范围 - 公司拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”[1] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，除经营范围变更外其他条款不变[3] - 修订内容尚需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[4] - 修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4]

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 出售控股子公司股权暨被动形成对外担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏州 瀚川智能科技股份有限公司（以下简称"瀚川智能"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对出售控股子 公司股权暨被动形成对外担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司做优做强主营业务的长远目标和战略布局，为进一步整合公司资源， 聚焦主业发展、降低公司经营风险，公司将持有的控股子公司博睿汽车 81%的股权 分别转让给沈红艳、魏永胜和常熟市泓博通讯技术股份有限公司，转让总价款为 4,840.65 万元，其中沈红艳受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元； 魏永胜受让股权比例为 24.3%，受让价格为 1,452.195 万元；常熟市泓博通讯技术 股份有限公司受让股权比例为 32.4%，受让价格为 1,936.26 万元。 本次交易前公司持有控股子公司 ...

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-055 苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 266.42 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 17,587.8324 万股的 1.51%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数266.42万股[1] - 多位人员获授相应数量股票及占比[1] - 激励对象不超总股本1%，标的股票不超20%[3] - 激励对象不含独立董事和监事[3]