广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 作安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年4月16日董事会通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计收入13.65亿元、证券收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] 审计费用 - 2023年度大信审计报酬75万元，财务审计55万元，内控审计20万元[9] 执业情况 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 近三年大信受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 2023年大信相关人员受证监局和上交所警示[7][8]

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先 生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 广州方邦电子股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 广州方邦电子股份有限公司 ...

广州方邦电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证 券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百 分之二十的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容： 一、本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-021 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信好的中大型商业银行，具体合作银 行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合 因素决定。 3、实施主体 广州方邦电子股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日第三 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，同意 根据公司的经营发展需要，公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需 要，拟与银行等金融机构开展即期余额不超过 2 亿元的票据池业务，最终额度以 银行实际审批办理为准。在上述额度和业务期限范围内，公司董事会授权董事长 （或其指定的授权代理人）办理上述事宜，并代表公司与银行签署上述业务项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授权期限 为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事项公告如下： 一、票据 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-6867.011891万元[3] - 截至2023年底未分配利润25948.311157万元[3] 利润分配 - 拟10股派1.86元，共派1500万元含税[2][3] - 不转增股本、不送红股[3] - 预案待2023年年度股东大会审议[2][4][6]

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-014 广州方邦电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | 2023/10/27，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | --- | | | 苏陟提议 | | | 回购方案实施期限 | | 待公司第三届董事会第十九次会议审议通过后不 | | | 超过 6 | 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 261,422 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3241% | | | 累计已回购金额 | 1,022.92 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.13 元/股 | 元/股~58.88 | 2024 年 4 月 3 日 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第 ...

達律師事務所 DIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2024)第008号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《广州方邦电子股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-013 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 28 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,189,772 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,189,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7427 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7427 | 注：公司表决权数量不含 ...

广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...