业绩目标 - 2024年电磁屏蔽膜力争销售量400万平方米以上，同比增长17%以上[2] - 2024年可剥铜力争实现近千万元级别订单销售额[3] - 2024年FCCL争取销售量20 - 30万平方米[3] - 2024年薄膜电阻、复合铜箔力争实现千万元级别订单销售[4] 历史数据 - 2021 - 2023年公司海外业务收入分别为3394.21万元、3582.37万元和4315.94万元[5] - 2021 - 2023年公司单年度研发投入占营业收入比重维持在16%以上[7] - 2019、2020、2021、2023年度分别派发现金红利4000万元、4000万元、1500万元和1500万元[10] 研发情况 - 截至2023年底公司在研项目累计投入17192.09万元，获专利285项，含发明专利66项[7] - 2024年计划研发投入不低于5000万元，新增授权发明专利不低于20项[7] 股份变动 - 截至2024年4月公司总计回购股份430,733股，回购金额1500.51万元[11] - 公司实控人及部分董高计划6个月内增持股份，金额不低于300万元且不超过500万元[12] 公司治理 - 2024年公司将组织董监高参加合规培训，强化“关键少数”责任意识[14] - 公司将持续规范“三会一层”治理机制，明确各部门职责权限[15] - 公司修订完善内控制度，确立独立董事专门会议机制[16] - 公司确保独立董事现场工作时间不少于15日[17] 信息披露 - 2024年公司以投资者需求为导向优化信息披露内容[18] - 2024年公司通过多渠道、多形式开展信息披露工作[18] - 2024年公司继续参加业绩说明会等活动，常态化召开业绩说明会[19] 行动方案 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案，提升投资价值[20] - 行动方案实施受多种因素影响，具有不确定性[20]

一、2020 年限制性股票激励计划实施情况简述 1、公司于 2020 年 6 月 29 日召开了召开第二届董事会第十五次会议，审议 通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、按照公司其他独立董事的委托，独立董事钟敏先生作为征集人就公司 2020 年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 权，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《广州方邦电子股份有限公司关于独立董事 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-039 广州方邦电子股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第 三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 4、2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首 次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意 见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定 的首次授 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-035 广州方邦电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议由董事长苏陟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。 （草案修订稿）》的规定，"若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核 目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并 作废失效。"鉴于公司在第四个归属期未达到业绩考核目标，所有激励对象对应 的第四个归属期的限制 ...

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期采用自主行权方式[1] - 3名离职激励对象3.3万份预留股票期权将被注销[1] 行权情况 - 可行权数量22.35万份，人数15人[1][2] - 行权价格33.8141元/份，有效日期2024.5.27 - 2026.5.25[2][3] 人员行权 - 董事长苏陟等15人可行权数量占已获预留授予50%[4]

会议相关 - 公司于2024年6月24日召开第三届监事会第二十次会议[2] 股权变动 - 因3名预留授予激励对象离职，公司注销3.3万份股票期权[3] - 公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票[4] 激励计划 - 2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，15名激励对象可行权[6] - 公司调整2022年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格[7]

激励计划时间线 - 2022年5 - 6月激励计划相关议案审议、公示[12][13] - 2022年7月审议调整首次授予激励对象等议案[14] - 2022年8月向68名激励对象首次授予192万份股票期权[15] - 2023年5 - 6月审议授予预留股票期权等议案[15] - 2024年6月审议多项股票期权激励计划相关议案[16] 业绩与行权情况 - 2023年营业收入3.45亿，其他产品营收1.67亿[18] - 公司层面行权系数100%，个人层面15人100%[18][19] - 本次可行权数量22.35万份，人数15人[19][20] - 行权价格33.8141元/份，有效期2024.5.27 - 2026.5.25[20][21] 人员行权分配 - 董事长苏陟可行权7万份，副总经理李冬梅3万份[22] - 13名中层及骨干可行权12.35万份[22]

股票期权激励计划 - 2022年5月27日审议通过激励计划相关议案[1] - 2022年6月13日股东大会批准实施激励计划[3] - 2022年8月6日首次授予192万份股票期权，行权价34元/份[4] 股票期权调整与注销 - 2023年6月16日审议通过注销部分股票期权议案[4] - 2024年6月24日审议通过调整行权价格等议案[5][6] - 因3名激励对象离职注销3.3万份未行权股票期权[7]

关于广州方邦电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归 属的限制性股票● 、2022 年股票期权激励计划调整行权 价格、注销部分预留已获授但尚未行权的股票期权及 预留授予 ● 第一个行权期行权条件成就相关事项的 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广州方邦电子股份有限公司 2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票、 2022年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分预留已获授但尚未 ● 行权的股票期权及预留授予第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 信达● 励字（2024）第097 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-040 广州方邦电子股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权行权价格的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开 2022 年第二次临时股东 大会的议案》。公司独立董事就 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）是否有利于公 ...