股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日14点30分在广州黄埔区东枝路28号召开[3] - 网络投票9月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议三项议案，8月26日已披露[5] 股权与登记信息 - 股权登记日9月9日，在册A股股东有权出席[10] - 会议登记9月12日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[12] 联系方式 - 联系人王作凯，电话020 - 82512686，传真020 - 32203005[14]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] - 公司代码为688020，简称为方邦股份[1] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[3] - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] - 其他事项不适用[3] - 公司于2015年12月23日在广州登记注册，主营业务为高端电子材料研发、生产及销售，财务报表于2024年8月23日经第三届董事会第二十七次会议批准对外报出[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司以12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[158] - 公司记账本位币为人民币[159] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入148,493,714.76元，较上年同期减少13.51%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 21,955,224.76元，较上年同期上升49.65%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 34,728,083.59元，较上年同期上升32.66%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,882,581.49元，较上年同期增加422.50%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,440,579,137.38元，较上年度末减少2.99%[17] - 本报告期末总资产1,846,720,354.50元，较上年度末减少5.07%[17] - 本报告期基本每股收益 - 0.27元／股，较上年同期上升49.60%[18] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为22.4%，较上年同期增加5.38%[18] - 非流动性资产处置损益为 -13,790.79 元[20] - 计入当期损益的政府补助为 5,442,365.36 元[20] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 9,587,370.26 元[20] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 26,651.56 元[20] - 所得税影响额为 2,270,348.94 元[20] - 少数股东权益影响额（税后）为 -611.38 元[20] - 非经常性损益合计为 12,772,858.83 元[20] - 2024年6月30日公司资产总计18.47亿元，较2023年12月31日的19.45亿元下降5.07%[118][119] - 2024年6月30日流动资产合计9.37亿元，较2023年12月31日的10.12亿元下降7.41%[117] - 2024年6月30日非流动资产合计9.09亿元，较2023年12月31日的9.33亿元下降2.42%[118] - 2024年6月30日负债合计3.85亿元，较2023年12月31日的4.43亿元下降12.99%[119] - 2024年6月30日流动负债合计3.02亿元，较2023年12月31日的3.57亿元下降15.33%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计0.83亿元，较2023年12月31日的0.86亿元下降2.85%[119] - 2024年6月30日所有者权益合计14.61亿元，较2023年12月31日的15.03亿元下降2.76%[119] - 2024年6月30日货币资金为3.37亿元，较2023年12月31日的3.09亿元增长8.9%[117] - 2024年6月30日应收账款为1.24亿元，较2023年12月31日的1.11亿元增长12.04%[117] - 2024年6月30日在建工程为0.25亿元，较2023年12月31日的0.05亿元增长409.19%[118] - 2024年上半年公司资产总计19.98亿元，较2023年的20.21亿元略有下降[121][122] - 2024年上半年公司负债合计3.72亿元，较2023年的3.68亿元略有上升[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计16.26亿元，较2023年的16.54亿元有所下降[122] - 2024年上半年公司营业总收入1.48亿元，较2023年的1.72亿元下降13.51%[123] - 2024年上半年公司营业总成本1.71亿元，较2023年的1.90亿元下降10.20%[123] - 2024年上半年公司营业利润为 - 2211.01万元，较2023年的 - 4053.17万元亏损有所收窄[124] - 2024年上半年公司利润总额为 - 2209.72万元，较2023年的 - 4344.85万元亏损有所收窄[124] - 2024年上半年公司净利润为 - 1905.31万元，较2023年的 - 4203.17万元亏损有所收窄[124] - 2024年上半年公司研发费用3325.76万元，较2023年的2922.47万元增长13.80%[124] - 2024年上半年公司财务费用1336.78万元，较2023年的443.98万元增长201.09%[124] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为 -21,955,224.76元，2023年同期为 -43,603,739.75元[125] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.27元/股，2023年同期均为 -0.54元/股[125] - 2024年上半年营业收入为109,286,890.73元，2023年同期为108,553,609.05元[126] - 2024年上半年营业成本为83,107,966.79元，2023年同期为75,710,220.25元[126] - 2024年上半年利息收入为805,673.23元，2023年同期为1,107,336.06元[127] - 2024年上半年投资收益为9,461,723.74元，2023年同期为7,730,151.60元[127] - 2024年上半年营业利润为 -9,119,209.40元，2023年同期为 -384,620.51元[127] - 2024年上半年净利润为 -5,036,740.03元，2023年同期为1,282,282.14元[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为161,134,706.46元，2023年同期为169,025,009.14元[128] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为185,295,096.93元，2023年同期为184,724,042.53元[128] - 经营活动产生的现金流量净额为11882581.49元，上年同期为 - 3684491.05元[130] - 投资活动现金流入小计为1990481722.80元，上年同期为1711010409.65元[130] - 投资活动现金流出小计为1918775118.93元，上年同期为1850557685.11元[130] - 筹资活动现金流入小计为91398488.00元，上年同期为52127924.65元[130] - 筹资活动现金流出小计为136331137.36元，上年同期为40967690.56元[131] - 现金及现金等价物净增加额为38575806.70元，上年同期为 - 132205235.80元[131] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 42204750.71元，上年同期为5235688.80元[132] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为18654893.12元，上年同期为 - 129554725.86元[133] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为43025232.47元，上年同期为19731941.99元[133] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 - 41434876.21元[135] - 2024年上半年综合收益总额为 -21,955,224.76元，相比之前减少19,053,139.77元[136] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为41,132元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,612,868.24元[136] - 2024年上半年利润分配为 -14,999,833.93元[137] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,461,285,830.19元[139] - 上年期末实收资本（或股本）为80,210,500元，所有者权益合计为1,560,213,697.46元[140] - 本年期初实收资本（或股本）为80,210,500元，所有者权益合计为1,560,213,697.46元[141] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为 -39,676,970.96元，其中综合收益总额为 -43,603,739.75元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2,354,710.75元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2,354,710.75元[141][142] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,520,536,726.50元[144] - 2024年半年度期末未分配利润为284,758,417.73元[144] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为1653885685.93元，期末余额为1626467209.46元，减少27418476.47元[145][146] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额为80628354.00元，期末余额为80669486.00元，增加41132.00元[145][146] - 2024年上半年资本公积期初余额为1108503071.36元，期末余额为1112074807.60元，增加3571736.24元[145][146] - 2024年上半年减：库存股期初余额为4012615.35元，期末余额为15007386.10元，增加10994770.75元[145][146] - 2024年上半年未分配利润期初余额为428452698.92元，期末余额为408416124.96元，减少20036573.96元[145][146] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5036740.03元[145] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 7381902.51元[145] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为3612868.24元[145] - 2024年上半年利润分配为 - 14999833.93元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主动减少LP、HTE等普通铜箔产销量，铜箔业务亏损相应减少[19] - 报告期内公司屏蔽膜销售量相比同期增加37.41万平方米，毛利有所增加[19] - 公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售[22] - 电磁屏蔽膜、标准电子铜箔是公司报告期内主要收入来源[22] - 公司生产的可剥铜可满足 mSAP 的制程要求[22] - 公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔，下游客户为线路板和覆铜板厂商，应用于消费电子和部分汽车电子[23] - 报告期内铜箔业务销售下降57.26%，减少4841万元；屏蔽膜销售量相比同期增加37.41万平方米[48] - 铜箔业务销售下降57.26%，减少了4,841万元[61][62] - 屏蔽膜销售量相比同期增加37.41万平方米，毛利有所增加[61] - 营业成本101,442,093.79元，较上年同期下降20.56%，主要因铜箔业务成本下降58.72%，减少4908万元[62] - 销售费用4,883,398.87元，较上年同期减少10.58%[62] - 管理费用27,129,430.2

股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2] 激励计划流程 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将披露审核意见及公示情况说明[3] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 监事会同意实行激励计划[4] - 公告日期为2024年8月26日[6]

股权激励投票征集 - 独立董事张政军征集投票权，时间为2024年9月9 - 10日[3][5][12] - 征集对象为截止2024年9月6日登记在册股东[11] - 需征集委托投票权的议案有三项[10] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月13日14点30分现场召开，网络投票同日[7] - 地点为广州市黄埔区东枝路28号公司会议室[8] - 会议审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[23] 委托投票要求 - 股东委托投票需填委托书并提供证明文件[12] - 送达地址为公司会议室，收件人赵璇，电话020 - 82512686[14] - 有效授权委托需满足六个条件[14]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2024年8月23日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[7] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》等3项议案9票同意通过[3][7] - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>》等3项议案5票同意通过[4][5][6]

公司概况 - 公司于2015年12月23日由方邦电子有限整体变更为股份有限公司，2019年7月3日在科创板上市[7] - 公司持有广州市市场监督管理局于2024年4月24日核发的《营业执照》[7] 股权激励计划 - 拟授予限制性股票268.00万股，约占公司股本总额8,066.9486万股的3.32%[11][17] - 首次授予219.00万股，约占公司股本总额的2.71%，占拟授予权益总额的81.72%[11][17] - 预留授予49.00万股，约占公司股本总额的0.60%，占拟授予权益总额的18.28%[11][17] - 董事长苏陟和董事李冬梅各获授予12.00万股，各占授予限制性股票总数的4.48%，占公司股本总额的0.15%[18] - 董事高强和董事会秘书王作凯各获授予5.00万股，各占授予限制性股票总数的1.87%，占公司股本总额的0.06%[18] - 核心技术/业务骨干60人获授予185.00万股，占授予限制性股票总数的69.03%，占公司股本总额的2.29%[18] - 激励计划有效期最长不超过48个月[21] - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为50%，时间为授予日起12 - 24个月内[24] - 首次授予的限制性股票第二个归属期归属比例为50%，时间为授予日起24 - 36个月内[24] - 预留授予的限制性股票两个归属期归属比例均为50%，时间分别为授予日起12 - 24个月内和24 - 36个月内[24] - 激励计划首次与预留授予部分限制性股票授予价格为每股25.94元[28] 计划审议与实施 - 2024年8月23日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过激励计划相关议案[32][33][36] - 2024年8月23日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过激励计划相关议案[33] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[34] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 公司已聘请信达对本次激励计划出具法律意见书[33] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助[38][40][44] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过激励计划相关议案[32] - 公司尚需对内幕信息知情人买卖公司股票情况自查并说明是否存在内幕交易[34] - 本次激励计划待取得公司股东大会审议通过后方可实施[40][44] - 本次激励计划相关关联董事苏陟、李冬梅、胡云连已回避表决[42][44] - 《法律意见书》一式贰份，经信达负责人、经办律师签字及信达盖章后生效[45]

激励计划基本情况 - 2024年限制性股票激励计划拟授予268.0万股，占股本总额3.32%[2][10] - 首次授予219.0万股，占股本总额2.71%，占拟授予总数81.72%[2][10] - 预留49.0万股，占股本总额0.61%，占拟授予总数18.28%[10] - 2022年股票期权激励计划尚有240万份在有效期内[6][10] - 两计划所涉权益合计508万份，未超股本总额20%[10] - 激励对象64人，占2024年6月30日员工总数13.25%[14] 激励计划时间安排 - 2022年5月27日董事会审议通过2022年股票期权激励计划[5] - 2022年6月13日股东大会审议通过2022年股票期权激励计划[5] - 2024年6月24日董事会审议通过调整2022年股票期权激励计划行权价格[5] - 激励对象名单公示期10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[18][47] - 激励计划有效期最长不超过48个月[19] - 授予日在股东大会审议通过后60日内确定，预留部分12个月内确认[20] 归属安排与价格 - 首次授予限制性股票自授予日起12个月后分两个归属期，各50%，预留部分同理[22][23] - 限制性股票授予价格为每股25.94元[26] - 授予价格为草案公布前1个交易日均价32.43元/股的80%[27] 业绩考核目标 - 首次授予第一个归属期，2024年剔除LP、HTE铜箔产品营业收入增长率不低于30%时归属系数100%，不低于20%时80%[35] - 首次授予第二个归属期，2025年该营业收入增长率不低于60%时归属系数100%，不低于40%时80%[35] - 若预留部分在2024年10月31日（含）前授出，业绩考核目标与首次授予部分一致[36] - 若在该日期后授出，第一个归属期2025年该营业收入增长率不低于60%时归属系数100%，不低于40%时80%[36][37] - 若在该日期后授出，第二个归属期2026年该营业收入增长率不低于100%时归属系数100%，不低于80%时80%[37] 其他要点 - 公司自2024年初起主动控制LP/HTE铜箔出货量以减少亏损[42] - 2024年8月23日公司用Black - Scholes模型对拟授予的219万份第二类限制性股票进行预测算[67] - 预计首次授予的权益费用总额为1519.28万元[68] - 假设2024年9月授予且激励对象符合归属条件，2024 - 2026年限制性股票摊销成本分别为278.90万元、937.62万元、302.76万元[68]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第三届监事会第二十二次会议[2] - 应出席监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案，均3票同意[3][5][6][8] 激励计划 - 激励对象名单公示期不少于10天[8] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[8]

广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州方邦电子股份有限公司 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步完善公司法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司技术/业务骨干，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地 将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，公司制订了《广州方邦电子股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办 法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制 ...

股权激励 - 董事长等4人共获授34.0万股，占授予总数12.69%，占股本0.42%[1] - 60名骨干获授185.0万股，占授予总数69.03%，占股本2.29%[1] - 首次授予219.0万股，预留49.0万股，合计授予268.0万股[1] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[1]