交控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确交控科技股份有限公司（以下简称公司）董事会内 部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制定《交控科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称本规则）。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司依法合 规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 名。 董事 ...

交控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善交控科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 公司 ...

交控科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善交控科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范公 司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露 的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文 件和《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司及合并范围内子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是为了加强本 公司及合并范围内子公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高 经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司 ...

交控科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障交控科技股份有限公司（以下简称公司）关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范要求， 维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表的企业等其他主体（以下合并简称子 公司）与公司关联方之间发生的关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事 会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一） 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益；交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 ...

交控科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行股票或者其他 具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行股票或者其他具有股权性质的证券募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 《监管规则适用指引——上市类第1号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 要求的会计师 ...

交控科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理，规 范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称子公司）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的 原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司 对子公司的担保和子公司之间的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额、子公司之间的担保 总额及子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会审议通过。公司及子公司对外担保由公司统 一 ...

公司业务布局 - 公司目前未与亿航 小鹏 峰飞等整机厂合作开发低空相关产品项目 [1] - 公司通过子公司交控航空科技（深圳）有限公司专注于低空经济领域的技术研发与应用 [1] - 重点布局低空空域调度指挥系统及特定场景解决方案 如轨道巡检 高速巡检等方向 [1] 合作进展 - 公司已与龙翼航空科技有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司签署协议 [1] - 合作旨在共同推进具备高环境适应性及长续航能力的低空飞行器研发 [1] - 合作目标是为行业提供专业管理赋能 [1] 未来规划 - 公司将持续关注低空经济产业发展趋势 [1] - 公司将遵循信息披露规定 如有重大合作进展将及时通过法定渠道披露 [1]

公司成立与股权结构 - 中控航联（北京）科技有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为1000万元 [1] - 公司由交控科技（股票代码：688015）等共同持股 [1] 业务经营范围 - 业务范围涵盖智能无人飞行器制造 [1] - 提供人工智能行业应用系统集成服务 [1] - 提供人工智能公共服务平台技术咨询服务 [1] - 从事民用航空器零部件设计和生产 [1]

证券日报网讯交控科技10月20日在互动平台回答投资者提问时表示，"轨道星链系统"是一套新型多用途 的数字化、智能化的轨旁设备系统，通过各类传感器+AI技术，实现在轨道交通轨旁的关键风险区域的 净空探测和风险监测，从而实现轨旁智能感知。该系统通过有线、无线等通信方式上传信息，无需卫星 通信，主要应用在如轨道交通隧道口、线路易打滑区域等，目前已在北京11号线完成验证，在昌平线开 展示范试验，目前尚无在低空领域应用的规划。 ...

板块整体表现 - 轨交设备板块在10月10日整体下跌0.26%，表现略强于上证指数（下跌0.94%）和深证成指（下跌2.7%）[1] - 板块内个股表现分化，其中今创集团领涨，涨幅为3.60%，交控科技领跌，跌幅为-3.04%[1][2] - 板块整体资金流向显示主力资金净流入1.47亿元，游资资金净流入2136.04万元，而散户资金净流出1.68亿元[2] 领涨个股表现 - 今创集团涨幅最大，达3.60%，收盘价为12.96元，成交量为6.31万手，成交额为8067.88万元[1] - 铁大科技上涨2.11%，收盘价为15.49元，成交量为1.88万手，成交额为2931.30万元[1] - 时代新材上涨2.05%，收盘价为15.92元，成交量为26.57万手，成交额达4.17亿元，是涨幅前十中成交额最高的个股[1] 领跌个股表现 - 交控科技跌幅最大，为-3.04%，收盘价为24.55元，成交量为2.40万手，成交额为5908.56万元[2] - 时代电气下跌-2.55%，收盘价为55.40元，是板块中股价最高的个股之一，成交量为12.30万手，成交额高达6.84亿元[2] - 中国中车作为行业龙头，下跌-0.77%，收盘价为7.73元，但成交量最大，达118.86万手，成交额为9.21亿元[2] 个股资金流向 - 时代新材主力资金净流出3402.52万元，主力净占比为-8.16%，但游资净流入2147.86万元，散户净流出5550.39万元[3] - 天宜新材主力资金净流入2473.67万元，主力净占比高达12.62%，而游资和散户均为净流出[3] - 雷尔伟主力资金净流入2237.48万元，主力净占比为11.68%，但游资净流出1772.65万元[3] - 中国中车主力资金净流入1258.58万元，但游资净流出3403.14万元，散户净流入2144.57万元[3] - 时代电气主力资金仅净流入651.32万元，但游资大幅净流入6638.55万元，游资净占比达9.70%，散户则大幅净流出7289.87万元[3]