| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董事会审 计委员会2024年 | 2024年1月 | 审议通过 | | | 第一次会议 | 19日 | 《关于 年度审计工作安排的议案》 2023 审议通过 | | | | | 1.《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<审计委员会2023年年度履职情况 报告>的议案》 | | | 第二届董事会审 | 2024年4月 | | | 2 | 计委员会2024年 | 19日 | 3.《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议 | | | 第二次会议 | | 案》 | | | | | 4.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履 | | | | | 行监督职责情况报告>的议案》 | | | | | 5.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 审计委员会2024年年度履职情况报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-026 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣 医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 202 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事陆志安、范明、金文龙独立性评估[1] - 独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司认为独立董事符合独立性要求[1]

制度修订 - 2025年4月25日审议通过修订及新增部分治理制度议案[1] - 拟修订28项、新增1项共29项公司治理制度[1][2] - 12项制度需提交2024年年度股东大会审议[2] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，审计委员会行使其职权[2] 制度披露 - 修订后第11、22、25、26项制度全文同日披露[2]

会计政策变更 - 公司依据财政部文件进行会计政策变更[4] - 涉及《企业会计准则解释第17号》等三份文件[4] - 自2024年1月1日起执行变更后政策[8] 变更影响 - 不涉及以前年度追溯调整，不影响已披露财报[11] - 不会对财务状况等产生重大影响[4]

天臣国际医疗科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A581 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-93 | | 11 | 事务所营业执照复印件 | 94 | | 12 | 签字注册会计师资质证明复印件 | 95-96 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏 ...

业绩总结 - 2024年度公司内部控制执行有效，无重大、重要缺陷[20] - 2024年12月31日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 财务报告内部控制有效[5] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，强化监督检查[20] 其他 - 董事长（已获授权）为陈望宇[21] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[9] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准：错报＞资产2%[15] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准：错报＞利润总额20%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准：损失＞资产0.5%[17] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷标准：资产0.3%＜损失≤0.5%[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13][14]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，删除“监事”相关条款[1][4] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[28][29] 经营范围调整 - 拟增加电子元器件与机电组件设备销售等经营范围[2] - 变更后经营范围含许可项目和一般项目，如第二类医疗器械生产等[2][3] 股份相关 - 已发行股份数为8115.56万股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[9][10] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[13][14] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[15] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 股东会以现场会议与网络投票结合方式召开，可采用电子通信方式[16] 董事相关 - 犯罪等特定情况人员不能担任公司董事[25] - 董事辞职应提交书面报告，辞任生效后2个交易日内披露情况[27] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[36] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[37] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[38] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也担责[41] 信息披露与报告 - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] 利润分配与公积金 - 调整利润分配政策议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[50]

天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2025]E1229 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 2、关于 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1229号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司2024年财务报告内控有效[10][15][16] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[19] - 2024年未发现财务及非财务报告重大、重要缺陷[29] 缺陷标准 - 财务报告内控按资产、利润总额错报定缺陷等级[25] - 非财务报告内控按损失占资产总额比例定缺陷等级[27] 其他 - 公司注册资本为1175万元整[31]