公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由审计委员会行使其职权，删除“监事”相关条款[1][4] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[28][29] 经营范围调整 - 拟增加电子元器件与机电组件设备销售等经营范围[2] - 变更后经营范围含许可项目和一般项目，如第二类医疗器械生产等[2][3] 股份相关 - 已发行股份数为8115.56万股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[9][10] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等交易需股东会审议[13][14] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[15] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 股东会以现场会议与网络投票结合方式召开，可采用电子通信方式[16] 董事相关 - 犯罪等特定情况人员不能担任公司董事[25] - 董事辞职应提交书面报告，辞任生效后2个交易日内披露情况[27] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[36] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[37] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[38] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时自身也担责[41] 信息披露与报告 - 需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] 利润分配与公积金 - 调整利润分配政策议案，须经董事会审议通过后提交股东会批准，且经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[48] - 公司出现解散事由，应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[50]